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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派0.46(含税)，税后10派0.437除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-24
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2013年年度分红，10派0.46(含税)，税后10派0.437登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-24
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关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2013年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶重工股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.046元(含税)。
股权登记日：2014年6月27日
除息日：2014年6月30日
现金红利发放日：2014年6月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于“重工转债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于2013年度分红派息实施暨“重工转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.46(含税)，税后10派0.437除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派0.46(含税)，税后10派0.437登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-17
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关于“重工转债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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关于独立董事曹东沈先生逝世的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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关于“重工转债”2014年付息事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国船舶重工股份有限公司于2012年6月4日发行的可转换公司债券(简称“重工转债”)至2014年6月3日止满两年,根据有关条款规定,利息每年兑付一次。现将第二年度付息事项公告如下：
付息债权登记日：2014年6月3日
除息日：2014年6月4日
兑息日：2014年6月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案、关于聘任2014年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年5月20日召开,会议审议通过关于调整公司第三届董事会提名委员会委员人选的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于召开2013年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第三次会议于二○一四年五月九日召开,会议审议通过关于提名李纪南先生为公司独立董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于召开2013年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 1.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2014年5月20日(周二)上午9时召开公司2013年年度股东大会,会议方式：现场投票和网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案、关于聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
网络投票代码：788989;投票简称：重工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
（1）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限
（2）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限
（3）关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2014年度预计存/贷款业务上限
（4）关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2014年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
10、关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案
（1）取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金，该项目不再作为募投项目
（2）将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”
11、关于审议第三届董事津贴的议案
12、关于审议第三届监事津贴的议案
13、听取公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于二○一四年四月二十五日举行,会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2014年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 6.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
（1）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限
（2）关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2014年度）及2014年度预计交易上限
（3）关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2014年度预计存/贷款业务上限
（4）关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2014年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
10、关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案
（1）取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金，该项目不再作为募投项目
（2）将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”
11、关于审议第三届董事津贴的议案
12、关于审议第三届监事津贴的议案
13、关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案
14、听取公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-29
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2014年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年度日常关联交易实施情况及2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于大连船舶重工集团有限公司与大连造船厂集团有限公司进行部分土地置换有关事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于两项IPO募集资金投资项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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