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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-12
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/601989_20170812_5.pdf
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2017-08-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司股票继续停牌的议案
2 关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案
3 关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案 |
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2017-08-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/601989_20170812_1.pdf
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2017-08-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-05/601989_20170805_1.pdf
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2017-07-27
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重大资产重组进展暨继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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鉴于本次重大资产重组方案涉及事项较多,中国船舶重工股份有限公司正在与相关各方协商及论证过程中,需要在披露重组方案前取得的其他审批和核准情况尚未最终确定。
公司股票预计将继续停牌不超过1个月,即公司股票自2017年7月31日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/601989_20170727_4.pdf
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2017-07-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/601989_20170727_3.pdf
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2017-07-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年7月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/601989_20170727_1.pdf
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2017-07-26
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月25日召开,会议审议通过关于出售资产暨关联交易的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5 关于公司第四届监事会监事津贴的议案
6 关于出售资产暨关联交易的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举姜仁锋先生为公司第四届董事会董事
7.02 选举王良先生为公司第四届董事会董事
7.03 选举王明辛先生为公司第四届董事会董事
7.04 选举李天宝先生为公司第四届董事会董事
7.05 选举杨志钢先生为公司第四届董事会董事
7.06 选举张德林先生为公司第四届董事会董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举李长江先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举李纪南先生为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举王永利先生为公司第四届董事会独立董事
8.04 选举张金奎先生为公司第四届董事会独立董事
8.05 选举韩方明先生为公司第四届董事会独立董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举刘征先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举马玉璞先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.03 选举赵坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.04 选举羊维瓒先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2017-07-07
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2017-07-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2017-07-07
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-07
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关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601989)“中国重工”公布
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2017-07-07
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601989)“中国重工”公布
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2017-07-07
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2017年7月6日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2017年7月25日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于出售资产暨关联交易的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告 |
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因本次重大资产重组的具体方案尚未确定,有关各方正在进行进一步的研究和论证,因此无法按原定计划复牌。
按照有关规定,经中国船舶重工股份有限公司审慎评估,预计公司股票自2017年6月30日起算继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-26
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关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/601989_20170621_1.pdf
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2017-06-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月16日召开,会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/601989_20170617_2.pdf
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2017-06-17
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/601989_20170617_1.pdf
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2017-06-14
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告 |
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停牌期间,中国船舶重工股份有限公司与相关各方积极推进有关重大事项,经与有关各方论证和协商,根据相关规定,该事项因涉及发行股份购买资产,对公司构成了重大资产重组。
经公司申请,公司股票自2017年6月14日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-14
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/601989_20170614_1.pdf
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2017-06-07
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关于召开2016年度利润分配预案投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/601989_20170607_1.pdf
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2017-06-07
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/601989_20170607_2.pdf
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2017-05-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月31日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并承诺在停牌后10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告重大事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险 |
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