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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/601989_20190703_1.pdf
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2019-07-03
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于控股股东筹划战略性重组的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》。
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-27
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-27
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关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-22
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-19
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-14
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-14
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-14
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-14
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(601989)“中国重工”公布
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2019-06-14
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年6月13日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案
7.00 逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案
7.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案
7.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案
7.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案
8 关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
4关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案
7.00 逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案
7.01关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》（2019年度）及2019年度预计交易上限的议案
7.02关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》（2019年度）及2019年度预计交易上限的议案
7.03关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案
8关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案
10.00 逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
10.01 回购目的及用途
10.02 回购股份的种类
10.03 回购股份的方式
10.04 回购期限
10.05 回购股份的价格区间及定价原则
10.06 回购的资金总额及资金来源
10.07 回购股份数量及占总股本的比例
10.08 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权
11 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案
7.00 逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案
7.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案
7.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案
7.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案
8 关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案
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2019-06-06
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案、关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案、关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.030
加权平均净资产收益率(%) 0.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601989_2018_n.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 0.62
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601989_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于中国船舶重工股份有限公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2019年度为关联方提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601989_20190427_27.pdf
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2019-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601989_20190427_26.pdf
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2019-04-27
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关于2019年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601989_20190427_24.pdf
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2019-04-05
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关于公司收购资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601989_20190405_3.pdf
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