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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2020年8月11日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/601989_20200725_5.pdf
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2020-07-25
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关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/601989_20200725_4.pdf
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2020-07-25
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/601989_20200725_3.pdf
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2020-07-22
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关于下属子公司破产清算的进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-17
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-02
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7.00 逐项审议关于公司2020年度日常关联交易限额的议案
7.01 关于公司与中国船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议(2020年度)》及2020年度预计交易上限的议案
7.02 关于公司与中国船舶集团有限公司签订《服务提供原则协议(2020年度)》及2020年度预计交易上限的议案
7.03 关于公司与中国船舶集团有限公司下属财务公司2020年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04 关于公司与中国船舶集团有限公司及其他关联方日委托贷款余额上限的议案
8 关于公司2020年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案
9 关于2020年度为关联方提供担保额度上限的议案
10.00 关于公司部分董事调整的议案
10.01 选举姚祖辉先生为董事
10.02 选举柯王俊先生为董事
10.03 选举杨志忠先生为董事
10.04 选举陈埥先生为董事
11.00 关于公司部分监事调整的议案
11.01 选举程景民先生为监事
11.02 选举徐健先生为监事
11.03 选举于浩先生为监事 |
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7.00 逐项审议关于公司2020年度日常关联交易限额的议案
7.01 关于公司与中国船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议(2020年度)》及2020年度预计交易上限的议案
7.02 关于公司与中国船舶集团有限公司签订《服务提供原则协议(2020年度)》及2020年度预计交易上限的议案
7.03 关于公司与中国船舶集团有限公司下属财务公司2020年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04 关于公司与中国船舶集团有限公司及其他关联方日委托贷款余额上限的议案
8 关于公司2020年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案
9 关于2020年度为关联方提供担保额度上限的议案
10.00 关于公司部分董事调整的议案
10.01 选举姚祖辉先生为董事
10.02 选举柯王俊先生为董事
10.03 选举杨志忠先生为董事
10.04 选举陈埥先生为董事
11.00 关于公司部分监事调整的议案
11.01 选举程景民先生为监事
11.02 选举徐健先生为监事
11.03 选举于浩先生为监事 |
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2020-06-10
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《关于公司部分董事调整的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司部分高级管理人员职务变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601989_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点00分召开2019年年度股东大会，审议关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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关于公司职工监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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关于公司董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-10
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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关于下属子公司破产清算的进展公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的实施结果公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601989_20200516_2.pdf
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2020-05-16
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关于控股股东及其一致行动人自愿延长限售股份限售期的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601989_20200516_1.pdf
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2020-04-29
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于中国船舶重工股份有限公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601989_20200429_20.pdf
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2020-04-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
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2020-04-29
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关于利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于2020年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601989)“中国重工”公布
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2020-04-29
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关于减少注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601989_20200429_25.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度为关联方提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601989_20200429_29.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601989_20200429_30.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601989)“中国重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601989_20200429_22.pdf
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