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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-19
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第八次会议于二Ｏ一一年八月十八日举行，会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要、《中国船舶重工股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届监事会第七次会议于二Ｏ一一年八月十八日举行，会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要、《中国船舶重工股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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关于召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2011年9月5日（周一）上午9：00开始召开公司2011年第三次临时股东大会，审议《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》的议案 |
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 8.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.1472
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第七次会议于二○一一年八月十一日举行，会议审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司第二届监事会第六次会议于二○一一年八月十一日举行，会议审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国船舶重工股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2011年上半年归属母公司所有者的净利润较上年同期增长256%以上；每股收益不低于0.31元，较去年同期增长158%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年6月24日召开了公司2011年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析修订稿的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-22
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关于非公开发行股票方案获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年6月21日接到控股股东中国船舶重工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。国务院国资委原则同意本公司本次非公开发行股票，募集资金用于本公司相关项目建设、协议收购中船重工集团所持7家公司股权以及补充流动资金的总体方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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关于非公开发行股票募集资金拟收购目标公司评估结果获得国务院国资委备案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国船舶重工股份有限公司接到中国船舶重工集团公司的通知，公司本次非公开发行股票募集资金拟收购的中船重工集团在7 家目标企业持有的股权的资产评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案，并已取得《国有资产评估项目备案表》。根据评估备案表，经备案的评估结果比原评估结果略有调整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司现发布关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告如下：
现场会议时间：2011年6月24日（星期五）14：00开始
网络投票时间：2011年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶重工股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.652元(含税)。
股权登记日：2011年6月21日
除息日：2011年6月22日
现金红利发放日：2011年6月29日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派0.652(含税)，税后10派0.5868登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派0.652(含税)，税后10派0.5868除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派0.652(含税)，税后10派0.5868红利发放日 ，2011-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年6月3日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案：鉴于公司调整了本次非公开发行股票的部分募集资金投资项目，且拟用募集资金收购的目标企业的审计、评估等工作已完成，公司相应修订了本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、定价基准日等事项。调整后，本次发行股票数量不超过96,200万股，公司控股股东中国船舶重工集团公司(下称：重工集团)认购数量为本次非公开发行总量的10%；发行价格不低于11.96元/股；本次募集资金不超过1,150,015万元，拟以363,115万元的募集资金购买重工集团在其下属7家子公司所拥有的股权(截至基准日2011年3月31日的评估值共计为人民币363,115万元，尚待有权的国有资产管理部门备案)。就上述股份认购事宜，公司已于2011年6月3日与重工集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。
二、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析修订稿的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案。
董事会决定于2011年6月24日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788989”；投票简称为“重工投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3、《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析修订稿的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、逐项审议《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》 |
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2011-06-03
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因重要事项未公告，6月3日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，6月3日全天停牌 |
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2011-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年5月23日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、通过关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案。
六、通过关于公司为所属子公司融资担保的议案。
七、通过关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案。
八、通过关于修订《公司章程》经营范围相关内容的议案。
九、通过关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案。
十、通过关于公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董监事会决议公告及增加股东大会临时议案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.43
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.652元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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预计2011年度，中国船舶重工股份有限公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业(以下单独或合称：中船重工集团)之间的销售、采购商品金额上限分别为(均不含税)25.7亿元、116亿元；公司向中船重工集团提供综合服务、接受其综合服务的金额上限分别为(均不含税)1.0亿元、15.3亿元；公司与中船重工财务有限责任公司之间的关联存、贷款发生额分别不超过人民币210亿元、20亿元；公司与中船重工集团及其他关联方委托贷款发生额不超过人民币60亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案
7、关于中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案
9、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
10、关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》经营范围相关内容的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
13、关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
14、关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年4月28日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本665,100万股为基数，拟向公司重大资产重组前的股东每10股派0.652元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、通过关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司(下称：洛阳橡塑)收购中国船舶重工集团公司(下称：重工集团)洛阳船舶材料研究所(下称：洛阳研究所)厂房土地的议案：洛阳橡塑使用募投资金购买其租赁的洛阳研究所土地131,297.6平方米、厂房53,605.96平方米，根据有关《资产评估报告》，评估值为16,324.94万元，最终收购价格参照经重工集团备案的资产评估结果确定，并按地方国土和房屋管理部门的规定履行各项手续。
六、通过关于为公司所属子公司融资担保的议案：公司计划2011年度内按2010年度经审计的备考净资产的30%以内，即累计不超过人民币108亿元、美元5,000万元，为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保。
七、通过公司拟以不超过12,665.48万元募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案。
八、通过关于修订《公司章程》经营范围相关内容的议案。
九、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
十、通过关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案。
十一、通过公司2011年第一季度报告。
十二、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案等。
董事会决定于2011年5月23日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案
7、关于中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案
9、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
10、关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》经营范围相关内容的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
13、关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
14、关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案
15、《关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议 |
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2011-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年4月11日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包含公司控股股东中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)在内的不超过10名特定对象；发行价格不低于12.44元/股，发行数量不超过100,000万股；所有投资者均以现金认购。其中，中船重工承诺以与其他发行对象相同的价格认购本次发行股份，认购数量为本次发行数量的10%，该等股份认购事宜构成关联交易。本次发行计划募集资金不超过125亿元，公司拟以不超过53.6亿元的募集资金购买中船重工在其下属7家子公司所拥有的股权，相关审计、评估(以2011年3月31日为基准日)工作目前仍在进行，最终交易价格将根据国有资产监督管理机构或其授权的国有资产管理部门核准或备案的评估结果确定，该等股权收购事宜构成重大关联交易。
二、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
四、同意关于股东大会时间安排事宜：本次董事会后，待本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工股份有限公司于2011年3月28日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司子公司大连船舶重工集团有限公司收购大连船舶重工集团船务工程有限公司股权、大连船舶重工船业有限公司及大连船舶重工集团装备制造有限公司的议案。
二、通过关于公司2011年度募集资金投资项目投资计划的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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