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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-08
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非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-08/601992_20151208_1.pdf
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2015-11-28
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月27日召开,会议审议通过关于公司公开发行公司债券的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/601992_20151128_1.pdf
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2015-11-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年11月27日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、“关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/601992_20151128_2.pdf
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2015-11-28
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/601992_20151128_3.pdf
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2015-11-27
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关于为子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-26
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-26/601992_20151126_1.pdf
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2015-11-21
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2015年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/601992_20151121_1.pdf
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2015-11-19
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关于2014年第二期中期票据2015年付息的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-19/601992_20151119_1.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2015年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过关于公司2015年第三季度报告的议案、关于公司机构调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-29
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-27
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-27
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-20
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2015年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-20
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2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-16
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关于公司中期票据完成2015年度付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-15
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-13
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关于公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-13
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关于为子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-13
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金隅股份有限公司董事会决定于2015年11月27日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行公司债券的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-13
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-13
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行公司债券的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限和品种
4.05 债券利率
4.06 发行方式与发行对象
4.07 募集资金用途
4.08 向本公司股东配售的安排
4.09 上市场所
4.10 担保安排
4.11 偿债保障措施
4.12 决议的有效期
5 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
6 关于公司修订《章程》的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 姜德义
7.02 吴东
7.03 石喜军
7.04 张建利
7.05 李伟东
7.06 王世忠
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 王光进
8.02 田利辉
8.03 唐钧
8.04 魏伟峰
9.00 关于选举监事的议案
9.01 王笑君
9.02 李璧池
9.03 于凯军
9.04 胡娟 |
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2015-10-13
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2015年10月12日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过关于公司董事会换届的议案、关于公司公开发行公司债券的议案、关于公司修订《章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-13/601992_20151013_4.pdf
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2015-10-13
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关于控股股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股票实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-13/601992_20151013_7.pdf
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2015-09-30
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2010年度第一期中期票据兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/601992_20150930_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-26/601992_20150926_1.pdf
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2015-09-26
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2015年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-26/601992_20150926_2.pdf
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2015-09-19
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/601992_20150919_1.pdf
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