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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过关于公司2018年第一季度报告的议案、关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601992_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.42
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2018-04-26
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第四届监事会第十九会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-04-24
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2018年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-04-20
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关于披露冀东水泥2018年第一季度报告的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-04-17
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-31
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,投资设立(参股)公司 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配方案的议案
5关于公司2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
6关于公司执行董事2017年度薪酬的议案
7关于公司2018年度担保计划的议案
8关于公司发行股份之一般授权的议案
9关于修订公司《章程》的议案
10关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2018-03-30
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关于公司2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过“关于公司2017年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案等事项。
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2018-03-30
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 6.26
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2018-03-30
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金隅集团股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度财务决算报告的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9：15-15：00。
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2018-03-30
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-30
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关于2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-30
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关于公司投资理财计划的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月29日召开,会议审议通过关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案、公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司的业绩补偿事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-03-28
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关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于披露冀东水泥2017年年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于高级管理人员减持股份计划时间区间届满公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-22
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动，重要信息变更 |
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因本次股东大会拟审议事项的部分细节问题仍有待与有关监管机构进一步沟通,北京金隅集团股份有限公司董事会决定将2018年度第一次临时股东大会延期至2018年3月29日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年3月29日14点00分;网络投票起止时间：自2018年3月29日至2018年3月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-22
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-20
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2015年度第二期非公开定向债务融资工具兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/601992_20180320_1.pdf
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2018-03-10
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关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年付息的公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一简称“16金隅01”、品种二简称“16金隅02”)将于2018年3月14日开始支付自2017年3月14日至2018年3月13日期间的利息。
债权登记日：2018年3月13日
债券付息日：2018年3月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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2018年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/601992_20180307_1.pdf
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2018-03-01
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关于2018年度第一期债权融资计划发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601992_20180301_2.pdf
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2018-03-01
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601992_20180301_1.pdf
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