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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-17
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601992_20181017_6.pdf
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2018-10-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年10月16日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、“关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601992_20181017_3.pdf
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2018-10-16
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关于2013年度第一期中期票据兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/601992_20181016_1.pdf
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2018-10-16
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关于中期票据2018年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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2018年度第四期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于2016年度中期票据2018年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-04
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-04
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2018年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-31
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-08-30
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-08-30
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 4.59
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2018-08-30
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关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 姜德义
6.02 曾劲
6.03 吴东
6.04 郑宝金
6.05 薛春雷
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 王光进
7.02 田利辉
7.03 唐钧
7.04 魏伟峰
8.00 关于选举监事的议案
8.01 裴英
8.02 王志成
8.03 于凯军
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2018-08-30
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过“关于公司2018年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601992_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 姜德义
6.02 曾劲
6.03 吴东
6.04 郑宝金
6.05 薛春雷
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 王光进
7.02 田利辉
7.03 唐钧
7.04 魏伟峰
8.00 关于选举监事的议案
8.01 裴英
8.02 王志成
8.03 于凯军 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 姜德义
6.02 曾劲
6.03 吴东
6.04 郑宝金
6.05 薛春雷
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 王光进
7.02 田利辉
7.03 唐钧
7.04 魏伟峰
8.00 关于选举监事的议案
8.01 裴英
8.02 王志成
8.03 于凯军 |
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2018-08-30
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金隅集团股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司董事薪酬的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601992_20180830_12.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-23
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/601992_20180823_1.pdf
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2018-08-14
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2018年度第三期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/601992_20180814_1.pdf
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2018-08-10
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关于披露冀东水泥2018年半年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/601992_20180810_1.pdf
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2018-08-04
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关于获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/601992_20180804_1.pdf
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2018-07-31
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司实施完成的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/601992_20180731_1.pdf
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2018-07-28
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601992_20180728_1.pdf
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2018-07-28
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2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601992_20180728_2.pdf
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2018-07-24
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2015年度第三期非公开定向债务融资工具兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/601992_20180724_1.pdf
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2018-07-19
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2018年度第四期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/601992_20180719_1.pdf
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2018-07-17
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京金隅集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为240,000-260,000万元之间，同比增加30%-41%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为215,000-235,000万元之间，同比增加33%-45%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/601992_20180717_1.pdf
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