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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601992_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601992_20190426_1.pdf
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2019-04-24
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关于披露冀东水泥2019年第一季度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601992_20190424_1.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601992_20190416_1.pdf
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2019-04-16
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关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601992_20190416_2.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
6 关于公司执行董事2018年度薪酬的议案
7 关于公司2019年度担保计划的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公司公开发行公司债券的议案
10.01 本次公开发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限和品种
10.05 债券利率
10.06 发行方式与发行对象
10.07 募集资金用途
10.08 向本公司股东配售的安排
10.09 上市场所
10.10 担保安排
10.11 偿债保障措施
10.12 决议的有效期
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
12 关于公司吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司成立公益基金会的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
6 关于公司执行董事2018年度薪酬的议案
7 关于公司2019年度担保计划的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公司公开发行公司债券的议案
10.01 本次公开发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限和品种
10.05 债券利率
10.06 发行方式与发行对象
10.07 募集资金用途
10.08 向本公司股东配售的安排
10.09 上市场所
10.10 担保安排
10.11 偿债保障措施
10.12 决议的有效期
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
12 关于公司吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司成立公益基金会的议案 |
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2019-03-29
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关于公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601992_20190329_8.pdf
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2019-03-29
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关于2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 6.06
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2019-03-29
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关于公司设立公益基金会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601992)“金隅集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金隅集团股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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2019-03-29
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关于公司吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2019-03-29
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过“关于公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2019年度投资理财计划的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于多品种债务融资工具(DFI)注册申请获准公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601992_20190327_2.pdf
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2019-03-26
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司实施完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于披露冀东水泥2018年年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601992_20190322_1.pdf
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2019-03-13
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2019年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601992_20190313_1.pdf
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2019-03-12
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关于“16金隅01”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/601992_20190312_1.pdf
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2019-03-06
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关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京金隅集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一简称“16金隅01”、品种二简称“16金隅02”)将于2019年3月14日开始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。
债权登记日：2019年3月13日
债券付息日：2019年3月14日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601992_20190306_1.pdf
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2019-02-26
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2019年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601992_20190226_1.pdf
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2019-02-13
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关于“16金隅01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601992_20190213_2.pdf
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2019-02-02
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关于2018年度累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601992_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(601992)“金隅集团”公布关于2018年度累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601992_20190202_1.pdf
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2019-01-30
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关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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(601992)“金隅集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601992_20190130_1.pdf
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