金隅集团(601992) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金隅集团（601992）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-18	关于获得房地产项目的公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-18/601992_20201218_1.pdf
2020-12-10	第五届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-10/601992_20201210_1.pdf
2020-11-27	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-27/601992_20201127_1.pdf
2020-11-11	关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果的提示性公告	上交所公告，再融资预案
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-11/601992_20201111_1.pdf
2020-10-29	第五届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601992_20201029_1.pdf
2020-10-29	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 4.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601992_20201029_3.pdf
2020-10-22	关于披露冀东水泥2020年第三季度报告的提示性公告	上交所公告，其它
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-22/601992_20201022_1.pdf
2020-10-12	关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的提示性公告	上交所公告，再融资预案
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-12/601992_20201012_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-29	拟披露季报

2020-09-15	关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的提示性公告	上交所公告，再融资预案
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-15/601992_20200915_1.pdf
2020-09-01	关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-01/601992_20200901_1.pdf
2020-08-22	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_8.pdf
2020-08-22	司2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京金隅集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月21日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_5.pdf
2020-08-22	关于更换职工董事的公告	上交所公告，高管变动
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_3.pdf
2020-08-22	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_4.pdf
2020-08-22	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_1.pdf
2020-08-22	关于监事会主席辞职的公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_2.pdf
2020-08-22	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过关于选举执行董事的议案、关于选举董事长的议案、关于选举董事会审计委员会委员的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601992_20200822_7.pdf
2020-08-20	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 2.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/601992_20200820_2.pdf
2020-08-20	第五届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2020年8月19日召开，会议审议通过“关于公司2020年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、关于公司机构调整的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/601992_20200820_5.pdf
2020-08-20	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/601992_20200820_6.pdf
2020-08-15	关于披露冀东水泥2020年半年度报告的提示性公告	上交所公告，其它
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/601992_20200815_1.pdf
2020-08-08	关于获得房地产项目的公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/601992_20200808_1.pdf
2020-08-05	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-08-21	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 曾劲
2020-08-05	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-08-21	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 曾劲
2020-08-05	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2020年8月4日召开，会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案、关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-05/601992_20200805_1.pdf
2020-08-05	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京金隅集团股份有限公司董事会决定于2020年8月21日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-05/601992_20200805_3.pdf
2020-08-01	关于获得房地产项目的公告	上交所公告
(601992)“金隅集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/601992_20200801_1.pdf
2020-07-17	2020年半年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经北京金隅集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为120,000-165,000万元之间，同比降低61%-46%。经本公司财务部门初步测算，预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,000-115,000万元之间，同比降低67%-52%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/601992_20200717_1.pdf
2020-07-03	2019年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
北京金隅集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元（含税）。股权登记日：2020/7/8 除息日：2020/7/9 现金红利发放日：2020/7/9 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/601992_20200703_1.pdf
2020-07-03	2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日，2020-07-09	红利发放日，分配方案