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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-25
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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601992_20230825_B29J.pdf
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2023-08-25
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北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601992_20230825_GYEO.pdf
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2023-08-25
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北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601992_20230825_SEQH.pdf
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2023-08-25
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北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601992_20230825_RAU0.pdf
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2023-08-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《章程》及附件的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 顾昱
2.02 姜长禄 |
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2023-08-25
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召开2023年1次股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《章程》及附件的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 顾昱
2.02 姜长禄 |
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2023-07-15
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北京金隅集团股份有限公司2023年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/601992_20230715_X9DL.pdf
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2023-06-30
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北京金隅集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/601992_20230630_HHCN.pdf
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000红利发放日 ，2023-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000除权日 ，2023-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000登记日 ，2023-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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北京金隅集团股份有限公司关于执行董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/601992_20230615_XPT5.pdf
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2023-05-12
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北京金隅集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,担保(或解除),再融资预案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601992_20230512_XY6Y.pdf
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2023-04-28
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北京金隅集团股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会主任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601992_20230428_B1WG.pdf
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2023-04-28
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北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601992_20230428_W45C.pdf
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2023-04-28
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北京金隅集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601992_20230428_QIWC.pdf
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2023-04-28
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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601992_20230428_7EPV.pdf
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2023-04-27
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北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2023年第一季度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601992_20230427_AGNB.pdf
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2023-04-26
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北京金隅集团股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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北京金隅集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/601992_20230426_K0ZQ.pdf
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2023-04-11
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北京金隅集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/601992_20230411_A7BL.pdf
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2023-04-04
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北京金隅集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601992_20230404_8WSD.pdf
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2023-03-30
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北京金隅集团股份有限公司关于2023年度投资理财计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601992_20230330_O2G6.pdf
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6 关于公司执行董事2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度担保计划的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 于月华 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6 关于公司执行董事2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度担保计划的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案
6 关于公司执行董事2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度担保计划的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案 |
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2023-03-30
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北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601992_20230330_X629.pdf
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2023-03-30
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北京金隅集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601992_20230330_SZHK.pdf
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2023-03-30
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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601992_20230330_8XAL.pdf
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2023-03-30
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北京金隅集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601992_20230330_AZBR.pdf
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