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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-07
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北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601992_20240607_A375.pdf
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2024-05-28
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北京金隅集团股份有限公司关于上海证券交易所《关于公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601992_20240528_HZPX.pdf
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2024-04-30
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北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601992_20240430_TGOB.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
7 关于公司执行董事2023年度薪酬的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案
9 关于公司2024年度担保计划的议案
10 关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案
11 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
12 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案
13 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
14 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
15 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 姜英武
16.02 顾昱
16.03 姜长禄
16.04 郑宝金
16.05 顾铁民
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 于飞
17.02 刘太刚
17.03 洪永淼
17.04 谭建方
18.00 关于选举监事的议案
18.01 于月华
18.02 高俊华
18.03 范庆海 |
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2024-04-30
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北京金隅集团股份有限公司关于2024年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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北京金隅集团股份有限公司关于冀东水泥收购中非建材少数股东股权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2024年第一季度报告的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于2024年度投资理财计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财务资助额度预计的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2023年年度报告的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_DO1F.pdf
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_TG8R.pdf
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_WL2L.pdf
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_M0LI.pdf
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_16R1.pdf
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_R61H.pdf
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2024-04-02
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北京金隅集团股份有限公司关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601992_20240402_139C.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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北京金隅集团股份有限公司关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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北京金隅集团股份有限公司2023年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601992_20240131_L1OV.pdf
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2023-12-29
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北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_LH4Y.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-04-02; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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