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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过关于公司2014年第一季度报告的议案、关于公司提名独立非执行董事候选人的议案、关于增加公司2013年度股东周年大会议案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于举行2013年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过关于公司2014年第一季度报告的议案、关于公司提名独立非执行董事候选人的议案、关于增加公司2013年度股东周年大会议案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2014年4月11日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于控股股东金隅集团履行商标无偿转让承诺完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、关于公司执行董事2013年度薪酬的议案
6、关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
（二）特别决议案
7、关于公司修订《章程》的议案
8、关于公司拟发行债券的议案
9、关于公司发行股份之一般授权的议案
（三）公司独立董事2013年度述职报告（该报告无需表决） |
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2014-03-29
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2014年3月28日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了“关于公司2013年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司拟发行债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、关于公司执行董事2013年度薪酬的议案
6、关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
7、关于公司提名独立非执行董事候选人的议案
（二）特别决议案
8、关于公司修订《章程》的议案
9、关于公司拟发行债券的议案
10、关于公司发行股份之一般授权的议案
（三）公司独立董事2013年度述职报告（该报告无需表决） |
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2014-03-29
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、关于公司执行董事2013年度薪酬的议案
6、关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案
（二）特别决议案
7、关于公司修订《章程》的议案
8、关于公司拟发行债券的议案
9、关于公司发行股份之一般授权的议案
（三）公司独立董事2013年度述职报告（该报告无需表决） |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 12.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于召开2013年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金隅股份有限公司董事会决定于2014年5月22日(星期四)下午14：30召开公司2013年度股东周年大会,会议方式：现场会议方式、网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统),网络投票时间：2014年5月22日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案、关于公司拟发行债券的议案等事项。
网络投票代码：788992;投票简称：金隅投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2014年度第二期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于控股股东金隅集团履行商标无偿转让承诺的进展公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于报告期内房地产业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题自查情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京金隅股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,844,852,426股;上市流通日期为2014年3月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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