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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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关于选举职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告正文、全文》、《宏昌电子材料股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告正文、全文》、《宏昌电子材料股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0392
加权平均净资产收益率(%) 1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0392
加权平均净资产收益率(%) 1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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2014年度第一季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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关于召开2013年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏昌电子材料股份有限公司董事会决定于2014年5月9日(星期五)上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2013年度利润分配的方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司于2014年4月16日召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2013年年度报告》
2《关于公司2013年度董事会工作报告》
3《关于公司2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》
6《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《公司独立董事述职报告》
8《关于公司2013年度利润分配的方案》
9《关于聘任会计师事务所提供2014年度审计服务的议案》
10《公司章程修订（第四次修订）》
11《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》
11.1选举林瑞荣为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.2选举江胜宗为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.3选举苏建中为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.4选举张振明为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.5选举郑台珊为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.6选举郭亚陶为宏昌电子第三届董事会非独立董事
12《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》
12.1选举何贤波为宏昌电子第三届董事会独立董事
12.2选举阮吕艳为宏昌电子第三届董事会独立董事
12.3选举姚小义为宏昌电子第三届董事会独立董事
13《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》
13.1选举彭淑贞为宏昌电子第三届监事会非职工监事
13.2选举林德明为宏昌电子第三届监事会非职工监事 |
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2014-04-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 7.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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2013年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-07
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关于重新签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-19
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关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司于2014年2月10日召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户议案》、《关于工商银行综合授信额度续期议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司于2013年12月30日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于续聘林瑞荣先生为公司总经理的议案》、《关于广发银行综合授信额度续期议案》、《关于两台停用蒸汽锅炉及附属设备外售议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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关于股东减持股份后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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关于调整2013年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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