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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司于2014年12月10日召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《珠海宏昌与富台工程<关于项目全面咨询、管理以及设备采购的协议书>》并授权公司总经理签约。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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关于子公司签署重大合同公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司于2014年10月27日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《公司2014年第三季度报告正文、全文》、《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》、《关于平安银行综合授信额度续期议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-20
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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2014年第三季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年8月18日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》、《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于农业银行综合授信额度续期议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-06
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-21
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2014年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-02
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-30
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宏昌电子材料股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币0.52元(含税)。
股权登记日：2014年7月3日
除息日：2014年7月4日
现金红利发放日：2014年7月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-12
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年5月9日召开,会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长议案》、《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》、《关于聘请黄兴安先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-12
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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宏昌电子材料股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月9日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2013年度利润分配的方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于选举职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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