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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告，连续停牌 |
上交所公告，委托理财 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-08,恢复交易日：2015-06-10 ，2015-06-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宏昌电子材料股份有限公司正在筹划实施股权激励计划事项，相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定，经公司申请，本公司股票自2015年6月8日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-06-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-08,恢复交易日：2015-06-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宏昌电子材料股份有限公司正在筹划实施股权激励计划事项，相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定，经公司申请，本公司股票自2015年6月8日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-06-08
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重要事项未公告,自2015-06-08起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-06-06
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关于股权激励事项停 牌公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司正在筹划实施股权激励计划事项,相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2015年6月8日(星期一)上午开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关于股权激励事项停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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宏昌电子材料股份有限公司正在筹划实施股权激励计划事项,相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2015年6月8日(星期一)上午开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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关于收到广州市萝岗区环境保护和城市管理局行政处罚、责令限制生产决定书 |
上交所公告，违规 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-20
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司于2015年5月19日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《补选第三届董事会审计委员会委员议案》、《关于申请南洋商业银行综合授信额度议案》、《关于申请广发银行综合授信额度续期议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宏昌电子材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,000万股;上市流通日期为2015年5月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月6日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2014年度利润分配的方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-06
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关于“珠海电子用高科技化学品募投项目”取得施工许可证公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0420
加权平均净资产收益率(%) 1.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《公司2014年年度报告》
2 《关于公司2014年度董事会工作报告》
3 《关于公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 《公司独立董事述职报告》
8 《关于公司2014年度利润分配的方案》
9 《关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于补选林材波先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2015-04-16
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年4月14日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2014年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司董事会决定于2015年5月6日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年年度报告》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2014年度利润分配的方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-23
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2014年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年2月12日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603002)“宏昌电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
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