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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_10.pdf
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2021-04-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行股票的数量和认购方式
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2021-04-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行股票的数量和认购方式
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_13.pdf
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_12.pdf
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于非公开发行股票预案披露提示性的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_1.pdf
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_7.pdf
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_11.pdf
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_6.pdf
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2021-04-30
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合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603011_20210430_8.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_17.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_29.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_18.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司2020年度财务决算报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_21.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于选举公司第四届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_24.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_27.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_30.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_16.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_19.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_22.pdf
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_28.pdf
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2020年度内部控制评价报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 公司2020年度财务决算报告
8 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司2020年年度报告全文及摘要
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度董事会审计委员会履职报告
5 公司2020年度内部控制评价报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 公司2020年度财务决算报告
8 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司2020年年度报告全文及摘要
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2021-04-27
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合肥合锻智能制造股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603011_20210427_2.pdf |
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2021-04-10
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/603011_20210410_1.pdf
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2021-03-25
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-25/603011_20210325_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-23; |
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2021-03-10
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合肥合锻智能制造股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-10/603011_20210310_1.pdf
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2021-03-02
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合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-02/603011_20210302_1.pdf
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2021-02-06
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合肥合锻智能制造股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/603011_20210206_1.pdf
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2021-01-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 |
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