公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2016-05-03
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2015年年度转增,10转增10转增上市日 ,2016-05-11 |
转增上市日,分配方案 |
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2016-05-03
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2015年年度转增,10转增10登记日 ,2016-05-09 |
登记日,分配方案 |
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2016-04-30
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻机床股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603011_20160430_2.pdf
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2016-04-30
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关于公司聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603011_20160430_4.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603011_2016_1.pdf
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2016-04-30
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603011_20160430_3.pdf
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2016-04-27
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关于与机械科学研究总院签署战略合作协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/603011_20160427_1.pdf
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2016-04-26
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关于与机械科学研究总院签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603011_20160426_1.pdf
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2016-04-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻机床股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月20日召开,会议审议通过2015年年度报告全文及摘要、关于聘用2016年度财务审计机构的议案、关于2015年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2016年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计合肥合锻机床股份有限公司2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币870.00-1,025.00万元,与上年同期相比将增加约70.00%-100.00%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的实施公告 |
上交所公告,其它 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/603011_20160416_1.pdf
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2016-04-09
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关于2015年年度股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/603011_20160409_2.pdf
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2016-04-08
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603011_20160408_1.pdf
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2016-04-01
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关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/603011_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ,2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于董事会审议变更公司名称的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_8.pdf
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2016-03-30
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2015财务决算报告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_7.pdf
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2016-03-30
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关于募集资金2015年度使用及存放情况报告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_5.pdf
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2016-03-30
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关于聘用2016年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_6.pdf
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2016-03-30
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关于董事会审议修改公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_9.pdf
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ,2016-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告全文及摘要
4 关于聘用2016年度财务审计机构的议案
5 关于内部控制自我评价报告的议案
6 董事会审计委员会2015年度履职报告
7 关于2015年度利润分配方案的议案
8 2015年度财务决算报告
9 关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案
10 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
11 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
15 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
16 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
17 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
18 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
19 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
20 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
21 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
22 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
23 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
24 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
25 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
26 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
27 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
28 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
29 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案
30 2015年度独立董事述职报告
31 关于变更公司名称的议案
32 关于修改公司章程的议案 |
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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合肥合锻机床股份有限公司董事会决定于2016年4月20日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告全文及摘要、关于2015年度利润分配方案的议案、关于变更公司名称的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥合锻机床股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ,2016-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2015年度董事会工作报告
2 2015年年度报告全文及摘要
3 关于聘用2016年度财务审计机构的议案
4 关于内部控制自我评价报告的议案
5 董事会审计委员会2015年度履职报告
6 关于2015年度利润分配方案的议案
7 2015年度财务决算报告
8 关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案
9 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
10 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
11 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
12 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
13 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
14 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
15 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
16 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
17 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
18 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
19 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
20 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
21 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
22 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
23 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
24 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
25 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
26 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
27 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
28 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案
29 2015年度独立董事述职报告
30 关于变更公司名称的议案
31 关于修改公司章程的议案 |
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2016-03-30
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_28.pdf
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2016-03-30
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关于2015年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/603011_20160330_4.pdf
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2016-03-03
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关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/603011_20160303_1.pdf
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2016-02-26
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关于公司高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/603011_20160226_1.pdf
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2016-02-19
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关于持股5%以上股东增持公司股份的补充公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-19/603011_20160219_1.pdf
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2016-02-18
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关于持股5%以上股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603011)“合锻股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/603011_20160218_1.pdf
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