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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-27
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/603018_20161227_2.pdf
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2016-12-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司董事会决定于2017年1月18日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-03
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关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/603018_20161203_1.pdf
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2016-11-16
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/603018_20161116_1.pdf
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 7.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-28/603018_20160928_1.pdf
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2016-09-22
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变更证券简称公告 |
上交所公告，其它 |
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经中设设计集团股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2016年9月26日起由“设计股份”变更为“中设集团”,公司证券代码“603018”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2016年9月19日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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董事会审议变更证券简称公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/603018_20160920_2.pdf
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 5.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2016年8月22日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于设立重庆市垫江分公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/603018_20160823_2.pdf
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2016-08-23
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/603018_20160823_4.pdf
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2016-08-11
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月9日召开,会议审议通过关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案、关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-23
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/603018_20160723_2.pdf
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2016-07-23
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2016年7月22日召开,会议审议通过《关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案》、《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案
2 关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 |
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2016-07-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中设设计集团股份有限公司董事会决定于2016年8月9日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案、关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-05
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关于子公司扬州市勘测设计研究院有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-01
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-28
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/603018_20160625_1.pdf
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2016-06-23
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-23/603018_20160623_1.pdf
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2016-06-01
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年5月30日召开,会议审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-01
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-01/603018_20160601_2.pdf
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2016-06-01
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关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603018)“设计股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-01/603018_20160601_3.pdf
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