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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603018_20170331_1.pdf
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会2016年度工作报告》
2 审议《监事会2016年度工作报告》
3 审议《公司2016年年度报告》
4 审议《关于2016年度财务决算方案和2017年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》
9 审议《关于2016年度审计费用的议案》
10 审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2017-03-30
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603018_20170330_4.pdf
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2017-03-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 11.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中设设计集团股份有限公司董事会决定于2017年4月20日10点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603018_20170330_2.pdf
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2017-03-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月27日召开,会议审议通过关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603018_20170328_1.pdf
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2017-03-22
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603018_20170322_1.pdf
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2017-03-15
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关于2017年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动，重要信息变更 |
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由于中设设计集团股份有限公司董事会重要工作的安排与会议时间冲突,公司决定将原定于2017年3月22日召开的2017年第二次临时股东大会延期至2017年3月27日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2017年3月27日10点30分;网络投票的起止时间：自2017年3月27日至2017年3月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的首次授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2017-03-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的首次授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2017-03-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的首次授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2017-03-07
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独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603018)“中设集团”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603018_20170307_2.pdf
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2017-03-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司董事会决定于2017年3月22日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-06
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-06/603018_20170306_1.pdf
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2017-03-06
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-06/603018_20170306_2.pdf
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2017-02-25
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关于董事会秘书履职的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/603018_20170225_1.pdf
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2017-02-25
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/603018_20170225_2.pdf
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2017-02-14
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603018_20170214_1.pdf
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2017-01-26
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年1月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月18日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/603018_20170119_3.pdf
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2017-01-19
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-11
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-11/603018_20170111_1.pdf
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2016-12-30
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603018_20161230_1.pdf
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2016-12-27
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/603018_20161227_3.pdf
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2016-12-27
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于董事会、监事会换届选举的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
（按姓氏笔画排序）
1.01 刘鹏
1.02 杨卫东
1.03 邱桂松
1.04 张志泉
1.05 明图章
1.06 胡安兵
1.07 凌九忠
2.00 关于选举独立董事的议案（按姓氏笔画排序）
2.01 张国平
2.02 林辉
2.03 潘俊
3.00 关于选举监事的议案（按姓氏笔画排序）
3.01 王仙美
3.02 欧阳敏 |
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2016-12-27
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/603018_20161227_2.pdf
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