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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-28
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关规定,山东天鹅棉业机械股份有限公司于2017年10月27日召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况。经公司申请,公司股票自2017年10月30日起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603029_20171028_1.pdf
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2017-10-28
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关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603029_20171028_2.pdf
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2017-10-27
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终止重大资产重组公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603029_20171027_1.pdf
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2017-10-27
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603029_20171027_9.pdf
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2017-10-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
2.00关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01关于选举魏华先生为公司第五届董事会董事的议案
2.02关于选举张荣庆先生为公司第五届董事会董事的议案
2.03关于选举赵德利先生为公司第五届董事会董事的议案
2.04关于选举吴俊英女士为公司第五届董事会董事的议案
2.05关于选举李学江先生为公司第五届董事会董事的议案
2.06关于选举顾华先生为公司第五届董事会董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
3.01关于选举李法德先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02关于选举潘玉忠先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03关于选举韩伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案
4.01关于选举陈伟先生为公司第五届监事会监事的议案
4.02关于选举王先鹏先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2017-10-27
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关于终止重大资产重组投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603029_20171027_2.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2017年11月13日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于选举监事的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
2.00关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01关于选举魏华先生为公司第五届董事会董事的议案
2.02关于选举张荣庆先生为公司第五届董事会董事的议案
2.03关于选举赵德利先生为公司第五届董事会董事的议案
2.04关于选举吴俊英女士为公司第五届董事会董事的议案
2.05关于选举李学江先生为公司第五届董事会董事的议案
2.06关于选举顾华先生为公司第五届董事会董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
3.01关于选举李法德先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02关于选举潘玉忠先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03关于选举韩伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案
4.01关于选举陈伟先生为公司第五届监事会监事的议案
4.02关于选举王先鹏先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2017-10-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603029_20171026_1.pdf
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2017-10-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/603029_20171019_1.pdf
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2017-10-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月16日召开,会议审议通过《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603029_20171012_1.pdf
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2017-10-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603029_20171012_3.pdf
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2017-10-12
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关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603029_20171012_2.pdf
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2017-09-30
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关于出售资产、房屋租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_4.pdf
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2017-09-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2017-09-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_7.pdf
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2017-09-30
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_8.pdf
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2017-09-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_7.pdf
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2017-09-30
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关于出售资产、房屋租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_4.pdf
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2017-09-30
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603029_20170930_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告 |
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由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,所涉及的工作量较大且目前尚存在不确定性。根据有关规定,经山东天鹅棉业机械股份有限公司申请,公司股票自2017年9月28日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/603029_20170923_1.pdf
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2017-09-19
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媒体报道澄清公告 |
上交所公告 |
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(603029)“天鹅股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/603029_20170919_1.pdf
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