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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-19
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2023-051+三维控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/603033_20230919_HQQ8.pdf
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2023-09-01
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2023-050+三维控股集团股份有限公司关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/603033_20230901_R0F1.pdf
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 |
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2023-08-31
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2023-046+三维控股集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603033_20230831_1JSV.pdf
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2023-08-31
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2023-043+三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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公告全文参考链接:
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2023-08-31
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2023-044+三维控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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三维控股集团股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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2023-048+三维控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2023-08-31
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2023-049+三维控股集团股份有限公司2023年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-08-31
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2023-045+三维控股集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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2023-08-31
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2023-047+三维控股集团股份有限公司关于关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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2023-07-26
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2023-042+三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2023-07-12
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2023-041+三维控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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2023-07-11
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2023-040+三维控股集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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2023-07-11
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-01
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2023-039+三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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2023-038+三维控股集团股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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2023-06-09
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2023-037+三维控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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2023-06-08
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2023-035+三维控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-08
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2023-036+三维控股集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-08
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2023-034+三维控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-30
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2023-033+三维控股集团股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司换届选举董事的议案》
1.01 选举叶继跃先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴光正先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举独立董事的议案》
2.01 选举申作青先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈东坡先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举监事的议案》
3.01 选举叶邦领先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举石水祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》 |
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2023-05-23
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2023-031+三维控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-23
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2023-028+三维控股集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-23
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2023-030+三维控股集团股份有限公司关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-23
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2023-029+三维控股集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603033_20230523_875W.pdf
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2023-05-23
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2023-032+三维控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603033_20230523_TBHU.pdf
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