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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-06
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2024-055+三维控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603033_20240706_3UNY.pdf
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2024-07-06
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2024-052+三维控股集团股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603033_20240706_ESPD.pdf
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2024-07-06
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2024-051+三维控股集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603033_20240706_O5D3.pdf
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2024-07-02
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2024-048+三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603033_20240702_JP7Y.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-29; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-08-15; |
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2024-06-22
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2024-047+三维控股集团股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603033_20240622_VCB3.pdf
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2024-06-21
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2024-046+三维控股集团股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603033_20240621_Q595.pdf
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2024-06-05
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2024-045+三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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2024-043+三维控股集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603033_20240523_UN89.pdf
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2024-05-23
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2024-044+三维控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-22
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2024-042+三维控股集团股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-14
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2024-041+三维控股集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603033_20240514_C7GN.pdf
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2024-05-09
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2024-039+三维控股集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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2024-05-09
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2024-037+三维控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-09
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2024-038+三维控股集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-05-09
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2024-040+三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603033_20240509_50Z6.pdf
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2024-05-08
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2024-036+三维控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603033_20240508_AE6C.pdf
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2024-05-07
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2024-034+三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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2024-035+三维控股集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603033_20240507_IMTF.pdf
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2024-05-01
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2024-032+三维控股集团股份有限公司关于新建项目的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603033_20240501_3O88.pdf
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2024-05-01
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2024-033+三维控股集团股份有限公司关于董事长代行董秘职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603033_20240501_FPQA.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
7 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于预计公司2024年度担保总额的议案》
12 《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》
13 《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
7 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于预计公司2024年度担保总额的议案》
12 《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》
13 《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-30
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2024-024+三维控股集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_KPDX.pdf
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2024-04-30
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2024-022+三维控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_NB1O.pdf
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2024-04-30
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2024-025+三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司2024年度担保总额的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_W5JM.pdf
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2024-04-30
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2024-020+三维控股集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_ZRNP.pdf
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2024-04-30
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2024-028+三维控股集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_8CTR.pdf
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2024-04-30
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2024-023+三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_YNF6.pdf
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2024-04-30
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2024-019+三维控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_9HZQ.pdf
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2024-04-30
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2024-031+三维控股集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_ILES.pdf
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2024-04-30
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2024-029+三维控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_W4QM.pdf
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2024-04-30
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2024-027+三维控股集团股份有限公司关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603033_20240430_W2OM.pdf
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