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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603033_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告议案》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603033_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.40
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603033_2018_1.pdf
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2018-04-21
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603033_20180421_1.pdf
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2018-04-14
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-13
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603033_20180413_1.pdf
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2018-04-05
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603033_20180405_2.pdf
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2018-04-05
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603033_20180405_1.pdf
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2018-04-04
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关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603033)“三维股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603033_20180404_1.pdf
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2018-04-03
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月2日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
根据相关规定,公司在董事会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票继续停牌,即申请公司股票自2018年4月1日起继续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-22
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603033)“三维股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603033_20180322_2.pdf
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2018-03-22
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2017年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
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2018-03-16
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603033_20180316_1.pdf
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2018-03-15
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603033)“三维股份”公布
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2018-03-13
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
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2018-03-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603033_20180313_24.pdf
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2018-03-13
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603033_20180313_14.pdf
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2018-03-13
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603033_20180313_16.pdf
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2018-03-13
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603033_20180313_20.pdf
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2018-03-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 |
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2018-03-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
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2018-03-13
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关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
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2018-03-13
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-13
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603033_20180313_15.pdf
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2018-03-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 5.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603033_2017_n.pdf
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2018-03-09
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品进行展期的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/603033_20180309_1.pdf
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2018-03-08
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/603033_20180308_1.pdf
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2018-03-06
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603033)“三维股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603033_20180306_1.pdf
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