凯众股份(603037) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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凯众股份（603037）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-14	股东减持股份计划公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/603037_20190614_1.pdf
2019-06-11	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-06-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司增补董事的议案
2019-06-11	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海凯众材料科技股份有限公司董事会决定于2019年6月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司增补董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603037_20190611_1.pdf
2019-06-07	关于独立董事变更的公告	上交所公告，高管变动
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603037_20190607_2.pdf
2019-06-07	第二届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年6月6日召开，会议审议通过关于公司增补董事的议案、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603037_20190607_1.pdf
2019-05-30	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603037_20190530_1.pdf
2019-05-18	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海凯众材料科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告及报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的提案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603037_20190518_1.pdf
2019-05-01	关于2018年年度股东大会通知的补充公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603037_20190501_1.pdf
2019-04-29	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.38 加权平均净资产收益率(%) 4.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603037_2019_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度报告及报告摘要的议案 4 关于公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于公司聘请2019年度审计机构的议案 6 关于公司2019年度关联交易额度的议案 7 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 8 关于公司变更会计政策的议案 9 关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 10 关于公司增补董事的议案 11 关于公司2018年度利润分配的提案 12 关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度报告及报告摘要的议案 4 关于公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于公司聘请2019年度审计机构的议案 6 关于公司2019年度关联交易额度的议案 7 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 8 关于公司变更会计政策的议案 9 关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 10 关于公司增补董事的议案 11 关于公司2018年度利润分配的提案 12 关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案 13 关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
2019-04-26	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海凯众材料科技股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司聘请2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的提案、关于公司2018年度报告及报告摘要的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603037_20190426_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-17	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度报告及报告摘要的议案 4 关于公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于公司聘请2019年度审计机构的议案 6 关于公司2019年度关联交易额度的议案 7 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 8 关于公司变更会计政策的议案 9 关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 10 关于公司增补董事的议案 11 关于公司2018年度利润分配的提案 12 关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案
2019-04-23	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_13.pdf
2019-04-23	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_22.pdf
2019-04-23	第二届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_12.pdf
2019-04-23	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_23.pdf
2019-04-23	关于回购注销部分限制性股票的公告	上交所公告，股本变动,回购
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_18.pdf
2019-04-23	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 1.21 加权平均净资产收益率(%) 15.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_2018_n.pdf
2019-04-23	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_14.pdf
2019-04-23	第二届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案、关于公司聘请2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_10.pdf
2019-04-23	关于董事变更的公告	上交所公告，高管变动
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_16.pdf
2019-04-23	关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_17.pdf
2019-04-23	关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人公告	上交所公告，回购,基本资料变动
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603037_20190423_20.pdf
2019-04-16	关于子公司获得高新技术企业证书的公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603037_20190416_1.pdf
2019-03-28	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603037_20190328_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-29	拟披露季报

2019-03-28	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603037_20190328_2.pdf
2019-02-28	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603037_20190228_1.pdf
2019-02-26	关于公司技术中心被认定为上海市市级企业技术中心的公告	上交所公告
(603037)“凯众股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603037_20190226_1.pdf
2019-01-26	2018年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，上海凯众材料科技股份有限公司预计2018年预计实现营业收入54,892.46万元，比2017年增加约22%，2018年度实现归属于上市公司股东的利润与上年同期相比，将增加1,160万元左右，同比增加10%左右。(2018年度摊销股权激励费用约1,618万元，影响净利润约14个百分点。) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加915万元左右，同比增加9%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603037_20190126_1.pdf