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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 8.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603037_2019_3.pdf
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2019-10-23
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关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/603037_20191023_1.pdf
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2019-10-10
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年9月12日召开，会议审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-17
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-17
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-17
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股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海凯众材料科技股份有限公司本次解锁股票数量：709,080股；上市流通时间：2019年9月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-17
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603037)“凯众股份”公布
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2019-08-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2019-08-24
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603037)“凯众股份”公布
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2019-08-22
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603037)“凯众股份”公布
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2019-08-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603037)“凯众股份”公布
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2019-08-20
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》、《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况报告的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 6.98
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2019-08-20
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-20
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603037)“凯众股份”公布
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2019-08-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 杨颖韬
1.02 杨建刚
1.03 侯瑞宏
1.04 韦永继
1.05 周戌乾
1.06 侯振坤
2.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
2.01 程惊雷
2.02 张杰
2.03 朱宪
3 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
4 关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举公司第三届非职工监事的议案
5.01 刘林然
5.02 李建星
6 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 |
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2019-08-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凯众材料科技股份有限公司董事会决定于2019年8月23日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届独立董事的议案、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/603037_20190808_1.pdf
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2019-08-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
4 关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
6 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 杨颖韬
1.02 杨建刚
1.03 侯瑞宏
1.04 韦永继
1.05 周戌乾
1.06 侯振坤
2.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
2.01 程惊雷
2.02 张杰
2.03 朱宪
5.00 关于选举公司第三届非职工监事的议案
5.01 刘林然
5.02 李建星 |
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2019-08-06
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/603037_20190806_1.pdf
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2019-08-06
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过关于补选董事会审计委员会主任的议案、关于补选董事会战略委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603037_20190629_3.pdf
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2019-06-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凯众材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过关于公司增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603037_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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上海凯众材料科技股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：公司以现有总股本105,922,700股扣除拟回购注销的99,000股限制性股票后105,823,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税）。
股权登记日：2019/7/4
除息日：2019/7/5
现金红利发放日：2019/7/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603037_20190627_1.pdf
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2019-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2019-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603037)“凯众股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/603037_20190614_1.pdf
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