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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-22
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任谭洪汝先生为公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603038_20170822_6.pdf
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2017-08-22
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603038_20170822_3.pdf
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2017-08-22
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关于公司总经理变更的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603038_20170822_5.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603038_20170822_4.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 4.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603038_20170819_1.pdf
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2017-08-16
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2016年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2017-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月15日召开,会议审议通过关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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2016年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2017-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-16
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2016年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2017-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-16
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.45元(含税)。
股权登记日：2017/8/22
除息日：2017/8/23
现金红利发放日：2017/8/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-15
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603038_20170815_1.pdf
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2017-08-11
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关于公司期货交易实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-07-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2017-07-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2017年8月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-25
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年7月24日召开,会议审议通过《关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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关于完成《公司章程》备案工作的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-07-18
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-07-11
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关于使用自有资金购买理财产品进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-04
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关于换选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-01
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于调整公司外部董事津贴水平的议案》
8《关于公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信的议案》
9《关于修改<公司章程>有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》
10《关于修订股东大会议事规则有关内容的议案》
11《关于修订董事会议事规则有关内容的议案》
12《关于修订监事会议事规则有关内容的议案》
13《关于修订重大经营与投资管理制度的议案》
14《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
15《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》
16《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》
17《关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》 |
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2017-06-01
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关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-01
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关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-01
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关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-01
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2017年6月28日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-01
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年5月27日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》、《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》、《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-01
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/603038_20170601_8.pdf
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2017-05-19
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/603038_20170519_1.pdf
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