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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-15
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2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-10-31
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》、《关于设立佛山子公司的议案》等事项。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.11
加权平均净资产收益率(%) 8.33
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2017-10-25
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-10-20
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关于竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-10-17
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关于自有资金购买理财产品进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2017年9月27日召开,会议审议通过《关于调整<公司2017年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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2017-09-28
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-28
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-28
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月25日召开,会议审议通过关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-22
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2017年9月21日召开,会议审议通过《关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材料生产项目投资协议的议案》、《关于授权董事长办理常平华立装饰复合材料生产项目投资实施相关事宜的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
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2017-09-22
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关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材料生产项目投资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-20
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监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”
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2017-09-09
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于调整公司2017年度期货交易授权额度的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-09
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-09
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于调整公司2017年度期货交易授权额度的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2017年9月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于调整公司2017年度期货交易授权额度的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2017年9月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-09
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-09
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关于授权董事长办理土地储备购买相关事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603038)“华立股份”公布
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2017-09-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2017-09-09
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独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603038)“华立股份”
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公告全文参考链接：
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2017-08-29
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关于公司期货交易实施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-23
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603038_20170823_1.pdf
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2017-08-22
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任谭洪汝先生为公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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