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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603038_20190423_1.pdf
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2019-04-16
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关于公司实际控制人股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603038_20190416_1.pdf
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2019-04-12
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关于自有资金购买理财产品进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
11 《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》
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2019-04-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
11 《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》 |
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2019-04-05
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603038_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
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2019-03-29
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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关于向关联方租赁经营场所的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.89
加权平均净资产收益率(%) 8.54
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2019-03-29
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关于使用募集资金购买理财产品授权的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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关于2018年度权益分派方案预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-03-29
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
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2019-02-28
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-02-20
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2019-02-19
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关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-02-19
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-02-19
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关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603038_20190219_1.pdf
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2019-02-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603038_20190219_8.pdf
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2019-01-08
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关于自有资金购买理财产品进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603038_20190108_1.pdf
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2018-12-29
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603038_20181229_1.pdf
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