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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 谭洪汝
4.02 谢劭庄
4.03 卢旭球
4.04 谢志昆
4.05 王堂新
4.06 肖建学
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 易兰
5.02 高振忠
5.03 秋天 |
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2019-07-12
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关于公司董事会换届公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/603038_20190712_4.pdf
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2019-07-12
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/603038_20190712_3.pdf
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2019-07-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司董事会决定于2019年7月30日10点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/603038_20190712_13.pdf
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2019-07-12
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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关于实际控制人完成增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-20
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关于实际控制人拟以大宗交易方式增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于换选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-05-31
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-05-29
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-05-23
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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东莞市华立实业股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.32元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/5/16
除权(息)日：2019/5/17
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/20
现金红利发放日：2019/5/17
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公告全文参考链接:
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2019-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-07
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-05-01
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.11
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2019-04-26
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603038)“华立股份”公布
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2019-04-26
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关于调整公司2019年度期货交易授权额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603038)“华立股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603038_20190426_6.pdf
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2019-04-26
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关于期货交易实施情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603038_20190426_8.pdf
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2019-04-26
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603038_20190426_3.pdf
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2019-04-23
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603038)“华立股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603038_20190423_1.pdf
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