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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2017-07-10
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关于投资设立境外全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603040_20170710_17.pdf
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2017-07-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2017-07-10
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603040_20170710_10.pdf
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2017-07-10
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2017年度限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603040_20170710_12.pdf
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2017-07-10
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603040)“新坐标”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603040_20170710_16.pdf
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2017-07-10
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年7月7日召开,会议审议通过《关于<公司2017年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于投资设立境外全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-10
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2017年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等股权激励相关议案。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年7月10日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州新坐标科技股份有限公司董事会决定于2017年7月25日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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关于筹划股权激励事项的停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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杭州新坐标科技股份有限公司正在筹划股权激励事项,鉴于该事项尚在筹划过程中,且涉及人员数量较多,根据有关规定,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年7月7日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-07,恢复交易日：2017-07-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中，且涉及人员数量较多，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月7日起停牌。
公司承诺将尽快就股权激励相关事项进行论证和决策，并于2017年7月10日公告并复牌 |
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2017-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-07,恢复交易日：2017-07-10 ，2017-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中，且涉及人员数量较多，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月7日起停牌。
公司承诺将尽快就股权激励相关事项进行论证和决策，并于2017年7月10日公告并复牌 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-05-22
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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杭州新坐标科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.28元(含税)。
股权登记日：2017/5/25
除息日：2017/5/26
现金红利发放日：2017/5/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-22
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2016年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-22
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2016年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-22
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2016年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-16
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关于完成经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/603040_20170516_1.pdf
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2017-05-03
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州新坐标科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月2日召开,会议审议通过关于2016年度利润分配方案的议案、关于《公司2016年度报告全文及摘要》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-13
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关于2017年第一季度业绩预增的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603040_20170413_1.pdf
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2017-04-12
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计杭州新坐标科技股份有限公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加70%-90%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计杭州新坐标科技股份有限公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加70%-90%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告及2017年财务预算的报告
4 关于《公司2016年度利润分配方案》的议案
5 关于《公司2016年度年度报告全文及摘要》的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2017-04-10
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关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603040_20170410_6.pdf
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2017-04-10
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603040_20170410_8.pdf
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2017-04-10
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603040_20170410_5.pdf
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2017-04-10
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州新坐标科技股份有限公司董事会决定于2017年5月2日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度利润分配方案的议案、关于《公司2016年度年度报告全文及摘要》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.23
加权平均净资产收益率(%) 21.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603040_20170410_2.pdf
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