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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-23
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关于补选第三届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603040_20180423_22.pdf
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2018-04-23
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关于向全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603040_20180423_18.pdf
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2018-04-23
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603040_20180423_16.pdf
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2018-04-23
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关于拟修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603040_20180423_13.pdf
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于修改公司经营范围的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
9 关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案
10 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
11.01 任海军先生
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于修改公司经营范围的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
9 关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案
10 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
11.01 任海军先生 |
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2018-04-12
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经杭州新坐标科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加910万元到1,210万元,同比增长60%到80%。
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加700万元到1,015万元,同比增长45%到65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-11
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603040_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603040_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603040_20180411_1.pdf
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2018-04-02
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603040_20180402_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-23 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603040_20180320_1.pdf
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2018-03-09
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关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/603040_20180309_1.pdf
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2018-03-01
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603040_20180301_1.pdf
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2018-02-09
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于投资设立墨西哥公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603040_20180209_1.pdf
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2018-02-09
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603040_20180209_6.pdf
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2018-02-09
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-09
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-09
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关于投资设立墨西哥公司的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603040_20180209_7.pdf
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2018-02-05
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州新坐标科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,000,000股;上市流通日期为2018年2月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-05
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关于全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-05/603040_20180205_3.pdf
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2018-02-02
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603040_20180202_1.pdf
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2018-01-25
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603040_20180125_2.pdf
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2018-01-25
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关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603040_20180125_1.pdf
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2018-01-17
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州新坐标科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,500万元到5,600万元,同比增长81%到101%。
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加4,400万元到5,400万元,同比增长82%到100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603040_20180117_1.pdf
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2018-01-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州新坐标科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》相关条款的议案
2 关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案 |
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2017-12-25
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关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603040_20171225_5.pdf
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2017-12-25
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603040)“新坐标”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603040_20171225_1.pdf
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