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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603043_20181228_16.pdf
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2018-12-28
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关于公司部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603043_20181228_14.pdf
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2018-12-28
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关于公司独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》、《关于修订<广州酒家集团股份有限公司董事长职权管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603043_20181228_11.pdf
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案
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2018-12-27
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关于第一期股票期权激励计划权益授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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监事及高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603043_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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监事及高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603043)“广州酒家”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603043_20181201_1.pdf |
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2018-11-20
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关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603043_20181120_6.pdf
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2018-11-20
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关于对公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》、《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于对公司第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603043_20181120_5.pdf
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2018-11-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案、关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603043_20181116_1.pdf
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2018-11-16
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关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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监事会关于公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案
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2018-10-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2018年11月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7372
加权平均净资产收益率(%) 16.63
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的修订说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第一期股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603043)“广州酒家”
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2018-10-30
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《广州酒家集团股份有限公司2018年第三季度报告》、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案 |
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2018-10-30
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603043_20181030_4.pdf
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2018-10-23
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关于第一期股票期权激励计划获广州市国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603043_20181023_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603043_20180927_1.pdf
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