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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603043_20190425_15.pdf
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2019-04-25
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关于核销部分应收账款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603043_20190425_18.pdf
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配的议案、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603043_20190425_21.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1126
加权平均净资产收益率(%) 2.31
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2019-04-25
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案》、《广州酒家集团股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司取得不动产权证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603043)“广州酒家”公布
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2019-04-03
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关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
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2019-03-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603043)“广州酒家”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-21
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(603043) 广州酒家:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 30770710.96
机构专用 23817897.00
光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 17578988.80
机构专用 10004695.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5684445.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80279775.22
机构专用 36858273.00
机构专用 27798303.50
机构专用 21343797.60
机构专用 16932367.00
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2019-03-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
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2019-03-12
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关于变更部分募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案》、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-03-12
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案
2 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案 |
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2019-03-01
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监事及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
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2019-02-26
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关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603043_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603043)“广州酒家”公布关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月18日召开，会议审议通过广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603043_20190122_1.pdf
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2019-01-22
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关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603043_20190122_5.pdf
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2019-01-22
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603043_20190122_4.pdf
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2019-01-22
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603043_20190122_3.pdf
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案 |
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案 |
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2018-12-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603043_20181228_15.pdf
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2018-12-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603043_20181228_16.pdf
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