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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-15
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-15/603045_20220615_1_WUzaivh4.pdf
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2022-06-14
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/603045_20220614_1_ZUMuJg0e.pdf
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2022-05-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603045_20220512_1_xedRAh3Y.pdf
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2022-05-06
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603045_20220506_1_ysoAfJc8.pdf
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2022-04-26
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关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603045_20220426_7_wa4s8bsq.pdf
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2022-04-26
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第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603045_20220426_2_mwHwJuOT.pdf
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2022-04-26
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第六届董事会第三十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603045_20220426_4_PmYXWQlq.pdf
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2022-04-26
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关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603045_20220426_10_SZdEMoFc.pdf
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2022-04-26
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关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 重大资产置换-交易各方
1.03 重大资产置换-交易标的
1.04 重大资产置换-定价原则
1.05 重大资产置换-资产交割
1.06 重大资产置换-负债的转移
1.07 重大资产置换-人员接收及安置
1.08 重大资产置换-期间损益
1.09 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
1.10 发行股份购买资产-发行方式
1.11 发行股份购买资产-发行对象及认购方式
1.12 发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
1.13 发行股份购买资产-发行数量
1.14 发行股份购买资产-锁定期安排
1.15 发行股份购买资产-期间损益
1.16 发行股份购买资产-盈利预测补偿
1.17 配套募集资金-发行股份的种类、面值及上市地点
1.18 配套募集资金-发行方式
1.19 配套募集资金-发行对象
1.20 配套募集资金-定价基准日
1.21 配套募集资金-发行价格
1.22 配套募集资金-发行数量及募集配套资金总额
1.23 配套募集资金-锁定期安排
1.24 配套募集资金-募集配套资金的用途
1.25 股份转让
1.26 发行股份上市安排
1.27 滚存未分配利润
1.28 决议的有效期
2 《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
3 《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》
4.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
4.01 签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
4.02 签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》
4.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
8 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
9 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
10 《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
11 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15 《福达合金材料股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
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2022-04-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 重大资产置换-交易各方
1.03 重大资产置换-交易标的
1.04 重大资产置换-定价原则
1.05 重大资产置换-资产交割
1.06 重大资产置换-负债的转移
1.07 重大资产置换-人员接收及安置
1.08 重大资产置换-期间损益
1.09 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
1.10 发行股份购买资产-发行方式
1.11 发行股份购买资产-发行对象及认购方式
1.12 发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
1.13 发行股份购买资产-发行数量
1.14 发行股份购买资产-锁定期安排
1.15 发行股份购买资产-期间损益
1.16 发行股份购买资产-盈利预测补偿
1.17 配套募集资金-发行股份的种类、面值及上市地点
1.18 配套募集资金-发行方式
1.19 配套募集资金-发行对象
1.20 配套募集资金-定价基准日
1.21 配套募集资金-发行价格
1.22 配套募集资金-发行数量及募集配套资金总额
1.23 配套募集资金-锁定期安排
1.24 配套募集资金-募集配套资金的用途
1.25 股份转让
1.26 发行股份上市安排
1.27 滚存未分配利润
1.28 决议的有效期
2 《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》
4.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
4.01 签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
4.02 签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》
4.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
8 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
9 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
10 《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
11 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15 《福达合金材料股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
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2022-04-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 重大资产置换-交易各方
1.03 重大资产置换-交易标的
1.04 重大资产置换-定价原则
1.05 重大资产置换-资产交割
1.06 重大资产置换-负债的转移
1.07 重大资产置换-人员接收及安置
1.08 重大资产置换-期间损益
1.09 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
1.10 发行股份购买资产-发行方式
1.11 发行股份购买资产-发行对象及认购方式
1.12 发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
1.13 发行股份购买资产-发行数量
1.14 发行股份购买资产-锁定期安排
1.15 发行股份购买资产-期间损益
1.16 发行股份购买资产-盈利预测补偿
1.17 配套募集资金-发行股份的种类、面值及上市地点
1.18 配套募集资金-发行方式
1.19 配套募集资金-发行对象
1.20 配套募集资金-定价基准日
1.21 配套募集资金-发行价格
1.22 配套募集资金-发行数量及募集配套资金总额
1.23 配套募集资金-锁定期安排
1.24 配套募集资金-募集配套资金的用途
1.25 股份转让
1.26 发行股份上市安排
1.27 滚存未分配利润
1.28 决议的有效期
2 《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》
4.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
4.01 签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
4.02 签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》
4.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
8 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
9 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
10 《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
11 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15 《福达合金材料股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
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2022-04-01
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关于重大资产重组涉及的债权债务转移的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_8_yrgTNKrv.pdf
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2022-04-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_1_gwWU8t9a.pdf
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2022-04-01
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关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_2_Hlu7fWdI.pdf
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2022-04-01
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关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_39_cmQpGZZv.pdf
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2022-04-01
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关于重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_7_PNUirNjF.pdf
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2022-04-01
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_6_Dnqt7KID.pdf
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2022-04-01
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第六届董事会第三十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603045_20220401_5_TFOMkjA7.pdf
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2022-03-31
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关于会计政策变更的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603045_20220331_1_GA0RQM6f.pdf
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2022-03-26
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603045_20220326_1_EupO2gqH.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603045_20220322_12_cqvdiWpA.pdf
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年度申请综合授信额度的议案
7 关于2021年度利润分配预案的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年度申请综合授信额度的议案
7 关于2021年度利润分配预案的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
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2022-03-22
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2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603045_20220322_2_YyZPmWve.pdf
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2022-03-22
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603045_20220322_15_BcyJajOL.pdf
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2022-03-22
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第六届董事会第三十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603045_20220322_13_6bR7uk2i.pdf
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2022-03-22
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2021年年度股东大会通知公告2 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603045_20220322_16_lkWg3OKc.pdf
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