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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_4PDV.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年董监高薪酬的议案
9 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年董监高薪酬的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年董监高薪酬的议案 |
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2023-04-29
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_KFL0.pdf
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2023-04-29
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_WCM5.pdf
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2023-04-29
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_3FFY.pdf
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2023-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_TQY7.pdf
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2023-04-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_WD9X.pdf
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_N5TN.pdf
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2023-04-29
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关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_4S3U.pdf
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2023-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603045_20230429_E2UW.pdf
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2023-04-20
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603045_20230420_WZ2M.pdf
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2023-04-07
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关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603045_20230407_M6NZ.pdf
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2023-04-04
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603045_20230404_X093.pdf
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2023-04-04
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603045_20230404_338Z.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-18
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603045_20230318_FBE2.pdf
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2023-03-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-03-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-03-18
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关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603045_20230318_H5WN.pdf
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2023-03-18
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关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603045_20230318_4A9F.pdf
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2023-03-18
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603045_20230318_4QCT.pdf
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2023-03-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603045_20230318_QSRJ.pdf
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2023-03-01
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603045_20230301_CV48.pdf
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2023-02-28
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603045_20230228_RE71.pdf
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2023-02-22
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关于控股股东股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603045_20230222_19B4.pdf
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2023-02-17
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-17/603045_20230217_AQ0W.pdf
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2023-02-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-17/603045_20230217_7WLT.pdf
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2023-02-03
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/603045_20230203_TRMD.pdf
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2023-01-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 王达武
2.02 陈松扬
2.03 柏小平
2.04 魏庆红
3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 方臣雷
3.02 石丛其
3.03 阚赢
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4.01 王宝锋
4.02 童意平 |
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