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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-05
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603056_20181205_1.pdf
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2018-11-19
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关于第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-19/603056_20181119_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 12.50
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603056_2018_3.pdf
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2018-10-18
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关于第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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关于签署第一期员工持股计划资产管理合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603056)“德邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-19
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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德邦物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-03
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2018-09-03
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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德邦物流股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年8月31日召开，会议审议通过《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-03/603056_20180903_1.pdf
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2018-09-03
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-09-03
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2018年第二次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-09-03
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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德邦物流股份有限公司董事会决定于2018年9月18日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月18日9:15-15:00。
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 8.58
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2018-08-21
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关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-08-21
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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德邦物流股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2018年半年度报告的议案》、《德邦物流股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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2018-08-21
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-08-15
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-08-15
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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德邦物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年8月14日召开，会议审议通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任德邦物流股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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德邦物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月7日召开，会议审议通过《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》等事项。
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2018-08-08
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关于选举第四届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-07-19
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603056)“德邦股份”公布
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2018-07-13
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年7月12日召开，会议审议通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603056_20180713_1.pdf
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2018-07-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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德邦物流股份有限公司董事会决定于2018年8月7日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603056_20180713_11.pdf
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2018-07-13
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603056_20180713_10.pdf
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举崔维星为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举崔维刚为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄华波为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举韩永彦为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举毛付根为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举倪玮为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举任建标为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举唐震为第四届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举龚雪婷为第四届监事会监事的议案》
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举崔维星为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举崔维刚为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄华波为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举韩永彦为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举毛付根为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举倪玮为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举任建标为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举唐震为第四届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举龚雪婷为第四届监事会监事的议案》 |
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2018-07-07
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/603056_20180707_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派1.710000000(含税)，税后10派1.710000登记日 ，2018-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派1.710000000(含税)，税后10派1.710000除权日 ，2018-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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