德邦股份(603056) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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德邦股份（603056）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-23	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
德邦物流股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603056_20190523_2.pdf
2019-05-23	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603056_20190523_4.pdf
2019-05-10	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603056_20190510_1.pdf
2019-04-30	关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603056_20190430_5.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.05 加权平均净资产收益率(%) -1.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603056_2019_1.pdf
2019-04-30	第四届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
德邦物流股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任德邦物流股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603056_20190430_3.pdf
2019-04-11	关于公司高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603056_20190411_1.pdf
2019-04-04	召开2018年度股东大会，2019-06-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案 2 关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 3 关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案 4 关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案 7 关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案 8 关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案
2019-04-04	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_23.pdf
2019-04-04	关于续聘公司2019年度审计机构的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_24.pdf
2019-04-04	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_25.pdf
2019-04-04	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
德邦物流股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_26.pdf
2019-04-04	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.74 加权平均净资产收益率(%) 18.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_2018_n.pdf
2019-04-04	第四届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
德邦物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_15.pdf
2019-04-04	第四届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_19.pdf
2019-04-04	关于2019年度使用自有资金进行委托理财的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_22.pdf
2019-04-04	召开2018年度股东大会，2019-06-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案 2 关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 3 关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案 4 关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案 7 关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案 8 关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案 9 关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案 10.00 关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案 10.01 关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案 10.02 关于选举Luis Ceniga Imaz先生为第四届董事会非独立董事的议案
2019-04-04	关于2019年度担保额度预计的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603056_20190404_21.pdf
2019-04-04	召开2018年度股东大会，2019-06-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案 2 关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 3 关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案 4 关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案 7 关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案 8 关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-19	关于公司董事及高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603056_20190319_1.pdf
2019-03-13	关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告	上交所公告，分配方案
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2019-03-05	关于公司高级管理人员辞职的公告	上交所公告
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2019-03-04	关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告	上交所公告，其它
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2019-02-19	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，其它
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2019-01-18	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，其它
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2019-01-11	首次公开发行部分限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
德邦物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为117,658,855股；上市流通日期为2019年1月16日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603056_20190111_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-04	拟披露年报

2018-12-18	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，其它
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603056_20181218_1.pdf
2018-12-15	关于聘任高级管理人员的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603056_20181215_1.pdf
2018-12-05	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(603056)“德邦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603056_20181205_1.pdf