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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
14《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
15.01《发行股票的种类和面值》
15.02《发行方式和发行时间》
15.03《发行对象和认购方式》
15.04《定价原则、定价基准日和发行价格》
15.05《发行数量》
15.06《限售期》
15.07《上市地点》
15.08《募集资金规模和用途》
15.09《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》
15.10《决议的有效期》
16《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
17《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
21《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
23《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
24《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
25.00关于选举独立董事的议案
25.01《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7 《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11 《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12 《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7 《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_13.pdf
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2020-04-30
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关于修订《德邦物流股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_30.pdf
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2020-04-30
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_14.pdf
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2020-04-30
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_32.pdf
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2020-04-30
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关于选举第四届董事会独立董事及补选专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_26.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_29.pdf
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2020-04-30
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关于续聘公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_23.pdf
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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关于2020年度使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_24.pdf
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2020-04-30
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2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_25.pdf
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2020-04-30
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_19.pdf
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2020-04-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_33.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_22.pdf
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2020-04-30
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关于2020年度银行授信及担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603056_20200430_21.pdf
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2020-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603056_20200403_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/603056_20200303_1.pdf
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2020-02-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/603056_20200204_1.pdf
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2020-01-23
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经德邦物流股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少31,518.32万元到45,526.47万元，同比减少45%到65%；与上年同期（重述调整后）相比，将减少31,553.25万元到45,561.39万元，同比减少45%到65%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少35,721.77万元到44,569.91万元，同比减少78%到98%；与上年同期（重述调整后）相比，将减少35,721.77万元到44,569.91万元，同比减少78%到98%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603056_20200123_1.pdf
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2020-01-17
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/603056_20200117_1.pdf
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2020-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/603056_20200103_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-17; |
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2019-12-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603056_20191203_1.pdf
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2019-11-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603056_20191102_1.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603056_2019_3.pdf
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2019-10-10
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603056_20191010_1.pdf
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2019-09-26
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/603056_20190926_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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