| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-07-07
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
德邦物流股份有限公司董事会决定于2020年7月22日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603056_20200707_3.pdf
|
|
|
2020-07-07
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》 |
|
|
2020-07-03
|
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/603056_20200703_1.pdf
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
德邦物流股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的952,864,495股为基数（总股本960,000,000股，回购专用账户7,135,505股），向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。
股权登记日：2020/7/6
除息日：2020/7/7
现金红利发放日：2020/7/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603056_20200630_1.pdf
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-08-13 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-08-25; 一次变更日期: 2020-08-13; 一次变更公告日期: 2020-08-07; |
|
|
2020-06-13
|
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/603056_20200613_1.pdf
|
|
|
2020-06-10
|
关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603056_20200610_1.pdf
|
|
|
2020-06-09
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
德邦物流股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603056_20200609_1.pdf
|
|
|
2020-06-09
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603056_20200609_3.pdf
|
|
|
2020-05-27
|
关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603056_20200527_1.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_11.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于最近五年未受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_14.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_12.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_13.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_1.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_4.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_15.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于收到上海证券交易所对公司员工持股计划相关事项的监管工作函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_17.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于对上海证券交易所监管工作函回函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_18.pdf
|
|
|
2020-05-25
|
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603056_20200525_10.pdf
|
|
|
2020-05-19
|
第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
德邦物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603056_20200519_4.pdf
|
|
|
2020-05-19
|
2020年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603056_20200519_7.pdf
|
|
|
2020-05-19
|
第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603056_20200519_6.pdf
|
|
|
2020-05-19
|
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603056_20200519_8.pdf
|
|
|
2020-05-13
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603056_20200513_1.pdf
|
|
|
2020-05-08
|
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603056)“德邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603056_20200508_1.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7 《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》 |
|
|
2020-04-30
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
14《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
15.01《发行股票的种类和面值》
15.02《发行方式和发行时间》
15.03《发行对象和认购方式》
15.04《定价原则、定价基准日和发行价格》
15.05《发行数量》
15.06《限售期》
15.07《上市地点》
15.08《募集资金规模和用途》
15.09《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》
15.10《决议的有效期》
16《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
17《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
21《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
23《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
24《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
25.00关于选举独立董事的议案
25.01《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》 |
|
| | | |
