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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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关于公司及子公司2019年度新增银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_26.pdf
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2019-04-30
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案、关于《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
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2019-04-30
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 5.01
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2019-04-30
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-04-30
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-04-30
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关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-04-30
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关于子公司Finnah计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案
11 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案
14 关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于境外子公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-03-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-02-26
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关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-02-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-01-26
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-01-05
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2019-01-03
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2018-12-27
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案、关于公司对全资子公司增加注册资本的议案。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2018-12-11
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》、《关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于召开乐惠国际2018年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于对全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2018-12-11
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点00分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案、关于公司对全资子公司增加注册资本的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案
2 关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案 |
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2018-12-11
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603076_20181211_4.pdf
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2018-11-24
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第一次会议于近日召开，会议审议通过《关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案》、《关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案》、《关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603076_20181124_1.pdf
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2018-11-24
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603076_20181124_3.pdf
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2018-11-23
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关于“参加宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603076_20181123_1.pdf
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2018-11-20
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月19日召开，会议审议通过关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案、关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603076_20181120_1.pdf
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