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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-01
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603076_20191001_1.pdf
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2019-10-01
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关于公司董事在窗口期误增持公司股份的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603076_20191001_2.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-04
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/603076_20190904_1.pdf
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2019-08-27
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603076_20190827_5.pdf
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2019-08-27
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年8月24日召开，会议审议通过《关于审议<乐惠国际2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议增加全资子公司南京保立隆注册资本的议案》、《关于审议乐惠国际2019年半年度募集资金存放和使用情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603076_20190827_4.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 4.40
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公告全文参考链接:
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2019-08-06
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关于部分董监高增持股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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关于宁波乐惠机电安装有限公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603076)“乐惠国际”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.16元（含税）。
股权登记日：2019/6/26
除息日：2019/6/27
现金红利发放日：2019/6/27
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公告全文参考链接:
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2019-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2019-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2019-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过关于《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案、关于《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-11
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关于举行2018年度网络业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于部分董监高增持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案
11 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案
14 关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案
11 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案
14 关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案
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2019-04-30
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关于会计政策调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_29.pdf
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2019-04-30
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_30.pdf
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2019-04-30
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案》、《关于审议<乐惠国际2018年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<乐惠国际2018年年度报告>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_16.pdf
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2019-04-30
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案、关于《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_35.pdf
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2019-04-30
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 2.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》、《关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603076_20190430_38.pdf
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