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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_XU8G.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_JKWE.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_6KWI.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_9DJZ.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2022年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_ZJ8O.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
7 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
8 关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_UXNI.pdf
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2023-03-24
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/603078_20230313_IJ7S.pdf
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2023-03-09
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-09/603078_20230309_1HQY.pdf
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2023-03-09
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-09/603078_20230309_DC1Y.pdf
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2023-03-09
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-09
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-31
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-20
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603078_20230120_MXRH.pdf
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2023-01-19
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江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/603078_20230119_ICS8.pdf
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2023-01-14
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603078_20230114_X43T.pdf
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2023-01-14
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603078_20230114_A66D.pdf
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2023-01-14
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603078_20230114_8H0J.pdf
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2023-01-13
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江阴江化微电子材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/603078_20230113_8M9T.pdf
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2023-01-13
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/603078_20230113_5WA0.pdf
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2023-01-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/603078_20230107_I4EP.pdf
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2022-12-30
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603078_20221230_RVXF.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-15; 一次变更公告日期: 2023-01-04; 二次变更日期: 2023-04-10; 二次变更公告日期: 2023-03-03; |
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2022-12-28
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603078_20221228_G40N.pdf
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2022-12-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
1.01 关于修订<公司章程>的议案
1.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
1.03 关于修订<股东大会议事规则>的议案
2 关于修订<监事会议事规则>的议案
3 关于向银行申请综合授信的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 殷福华
4.02 娄刚
4.03 马瑞辉
4.04 徐啸飞
4.05 姚玮
4.06 殷姿
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 董毅
5.02 承军
5.03 王宏滔
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郭海凤
6.02 徐杨 |
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2022-12-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
1.01 关于修订<公司章程>的议案
1.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
1.03 关于修订<股东大会议事规则>的议案
2 关于修订<监事会议事规则>的议案
3 关于向银行申请综合授信的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 殷福华
4.02 娄刚
4.03 马瑞辉
4.04 徐啸飞
4.05 姚玮
4.06 殷姿
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 董毅
5.02 承军
5.03 王宏滔
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郭海凤
6.02 徐杨 |
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2022-12-28
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603078_20221228_OXDA.pdf
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