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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-02
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于为子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/603078_20230802_AEW4.pdf
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2023-08-02
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/603078_20230802_E99Q.pdf
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2023-08-02
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/603078_20230802_YO94.pdf
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2023-07-20
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修订公司章程及相关治理制度的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/603078_20230720_0442.pdf
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2023-06-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603078_20230627_J6LR.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选独立董事的议案
2 关于变更公司注册资本及经营范围的议案
3.00 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.09 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选独立董事的议案
2 关于变更公司注册资本及经营范围的议案
3.00 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.09 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 |
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2023-06-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603078_20230607_KRJ6.pdf
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2023-06-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于补选独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603078_20230607_CTTL.pdf
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2023-06-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603078_20230607_72GJ.pdf
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2023-06-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603078_20230607_D8B1.pdf
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2023-05-31
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江阴江化微电子材料股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-17
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-17
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江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603078_20230517_TF0U.pdf
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2023-05-09
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603078_20230509_97M4.pdf
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2023-05-06
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江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603078_20230506_HGIC.pdf
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2023-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603078_20230427_1E96.pdf
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2023-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2023年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603078_20230427_BR2P.pdf
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2023-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603078_20230427_HK70.pdf
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2023-04-21
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603078_20230421_IP44.pdf
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2023-04-20
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603078_20230420_TFPT.pdf
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2023-04-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
7 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
8 关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_DWYR.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2022年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_ZJ8O.pdf
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2023-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603078_20230410_9DJZ.pdf
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