江化微(603078) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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江化微（603078）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-11-15	关于股东股份被司法冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/603078_20191115_1.pdf
2019-11-05	关于持股5%以上股东减持股份计划公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603078_20191105_1.pdf
2019-10-29	董监高减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603078_20191029_1.pdf
2019-10-21	2019年三季度主要经营数据的公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-21/603078_20191021_3.pdf
2019-10-21	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3019 加权平均净资产收益率(%) 4.22 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-21/603078_2019_3.pdf
2019-10-11	关于收到《关于请做好江化微公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/603078_20191011_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-21	拟披露季报

2019-09-21	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月20日召开，会议审议通过关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603078_20190921_1.pdf
2019-09-20	董监高减持股份进展公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/603078_20190920_1.pdf
2019-09-05	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-09-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
2019-09-05	第三届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603078_20190905_5.pdf
2019-09-05	关于延长公开发行可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603078_20190905_3.pdf
2019-09-05	第三届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年9月4日召开，会议审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603078_20190905_1.pdf
2019-09-05	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603078_20190905_4.pdf
2019-08-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603078_20190830_12.pdf
2019-08-30	2019半年度主要经营数据的公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603078_20190830_14.pdf
2019-08-30	第三届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于审议并披露2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603078_20190830_10.pdf
2019-08-30	关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603078_20190830_11.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.144 加权平均净资产收益率(%) 2.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603078_2019_z.pdf
2019-08-30	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603078_20190830_15.pdf
2019-08-03	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月2日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/603078_20190803_1.pdf
2019-07-31	董监高减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/603078_20190731_1.pdf
2019-07-25	(603078) 江化微:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6754627.72 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6029939.36 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 5455917.00 中国银河证券股份有限公司成都温江文化路证券营业部 4935991.00 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3839788.34 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 14871988.60 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 12502566.60 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 9046050.90 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6469470.32 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4798891.98
2019-07-13	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-08-02	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案； 2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 4 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案
2019-07-13	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-08-02	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案； 2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 4 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
2019-07-13	第三届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年7月12日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/603078_20190713_1.pdf
2019-07-13	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/603078_20190713_4.pdf
2019-07-13	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/603078_20190713_6.pdf
2019-07-13	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年8月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年8月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/603078_20190713_8.pdf
2019-07-06	董监高减持股份计划公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/603078_20190706_1.pdf
2019-07-04	关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/603078_20190704_1.pdf