江化微(603078) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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江化微（603078）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-12	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年3月10日召开，会议审议通过《2019年度报告及其摘要的议案》、《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603078_20200312_15.pdf
2020-03-12	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3161 加权平均净资产收益率(%) 4.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603078_2019_n.pdf
2020-03-12	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603078_20200312_1.pdf
2020-03-11	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月10日召开，会议审议通过关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/603078_20200311_1.pdf
2020-02-26	持股5%以上股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/603078_20200226_1.pdf
2020-02-24	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案； 2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案： 2.01 发行股票的种类及面值； 2.02 发行方式及发行时间； 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则； 2.04 募集资金总额； 2.05 发行对象及认购方式； 2.06 发行数量； 2.07 限售期； 2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排； 2.09 上市地点； 2.10 募集资金用途； 2.11 本次非公开发行决议有效期； 3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案； 4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 5 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案； 7 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案； 8 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案； 9 关于江阴江化微电子材料股份有限公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案； 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案
2020-02-24	关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或监管措施的公告	上交所公告，违规
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-24/603078_20200224_7.pdf
2020-02-24	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案； 2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案： 2.01 发行股票的种类及面值； 2.02 发行方式及发行时间； 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则； 2.04 募集资金总额； 2.05 发行对象及认购方式； 2.06 发行数量； 2.07 限售期； 2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排； 2.09 上市地点； 2.10 募集资金用途； 2.11 本次非公开发行决议有效期； 3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案； 4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 5 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案； 7 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案； 8 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案； 9 关于江阴江化微电子材料股份有限公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案； 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案
2020-02-24	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-24/603078_20200224_10.pdf
2020-02-24	第四届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
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2020-02-24	第四届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-24/603078_20200224_11.pdf
2020-02-24	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告	上交所公告，重大合同
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2020-02-24	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-24/603078_20200224_8.pdf
2020-02-07	董监高减持股份进展公告	上交所公告
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2020-02-06	董监高减持股份结果公告	上交所公告，其它
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2020-01-14	持股5%以上股东减持股份进展公告	上交所公告
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2020-01-04	董监高减持股份计划公告	上交所公告
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2019-12-31	关于中国证监会同意终止审查公司可转债申请的公告	上交所公告
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2019-12-27	拟披露年报，2020-03-12	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-03-12; 一次变更公告日期: 2020-03-03;
2019-12-26	第四届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
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2019-12-26	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/603078_20191226_3.pdf
2019-12-26	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过关于变更2019年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/603078_20191226_1.pdf
2019-12-07	关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603078_20191207_4.pdf
2019-12-07	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更2019年度审计机构的议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案 2.01 殷福华 2.02 唐艳 2.03 姚玮 2.04 殷姿 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案 3.01 徐作骏 3.02 承军 3.03 李专元 4.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案 4.01 顾胜霞 4.02 朱龙
2019-12-07	第三届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603078_20191207_5.pdf
2019-12-07	第三届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603078_20191207_6.pdf
2019-12-07	关于董事会、监事会换届选举公告	上交所公告
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603078_20191207_7.pdf
2019-12-07	关于变更2019年度审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603078_20191207_1.pdf
2019-12-07	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2019年12月25日13点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于变更2019年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603078_20191207_14.pdf
2019-11-22	关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告	上交所公告，其它
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603078_20191122_1.pdf
2019-11-15	关于股东股份被司法冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(603078)“江化微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/603078_20191115_1.pdf