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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-14
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天成自控2023年第二次股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603085_20230614_NCDD.pdf
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2023-06-14
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天成自控第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603085_20230614_CHOU.pdf
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2023-06-03
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天成自控关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603085_20230603_VT14.pdf
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陈邦锐先生为第五届董事会董事
2.02 选举许筱荷女士为第五届董事会董事
2.03 选举陈昀先生为第五届董事会董事
2.04 选举洪慧党先生为第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举朱西产先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举张新丰先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举杨萱女士为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举郑丛成先生为第五届监事会监事
4.02 选举袁洪锌先生为第五届监事会监事 |
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2023-05-26
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天成自控第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603085_20230526_NCNB.pdf
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2023-05-26
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天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603085_20230526_02MT.pdf
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2023-05-26
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天成自控第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603085_20230526_GELS.pdf
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2023-05-26
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天成自控关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603085_20230526_KZUM.pdf
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2023-05-26
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天成自控关于召开2023年第二次临时股东大会通知.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陈邦锐先生为第五届董事会董事
2.02 选举许筱荷女士为第五届董事会董事
2.03 选举陈昀先生为第五届董事会董事
2.04 选举洪慧党先生为第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举朱西产先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举张新丰先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举杨萱女士为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举郑丛成先生为第五届监事会监事
4.02 选举袁洪锌先生为第五届监事会监事 |
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2023-05-20
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天成自控2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案,中介机构变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-09
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天成自控关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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天成自控关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603085_20230506_REF6.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度利润分配方案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度授信规模的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-29
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天成自控关于聘请2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_6Y2T.pdf
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2023-04-29
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天成自控2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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天成自控第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_0LUZ.pdf
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2023-04-29
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天成自控第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_DFS1.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度利润分配方案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度授信规模的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-29
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天成自控关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_B1D5.pdf
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2023-04-29
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天成自控股关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_70KQ.pdf
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2023-04-29
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天成自控2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_5KNS.pdf
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2023-04-29
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天成自控关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_3ANF.pdf
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2023-04-29
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天成自控关于召开2022年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_2ZQB.pdf
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2023-04-29
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天成自控关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603085_20230429_31WJ.pdf
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2023-04-22
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天成自控关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603085_20230422_O30X.pdf
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2023-04-21
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天成自控关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603085_20230421_L5JC.pdf
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2023-04-15
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天成自控第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603085_20230415_O6H0.pdf
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2023-04-15
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天成自控关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603085_20230415_TQNA.pdf
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2023-03-29
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天成自控关于提前部分归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/603085_20230329_5NRK.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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