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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-20
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关于取得汽车儿童安全座椅3C认证证书的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/603085_20160420_1.pdf
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2016-04-19
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月18日召开,会议审议通过关于公司2016年度非公开发行股票的议案、关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于取得发明专利证书的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2016-04-02
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年4月1日召开,会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
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2016-04-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行数量
2.04发行价格和定价原则
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额和用途
2.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7《关于提请股东大会同意陈邦锐先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8《关于前次募集资金使用情况报告》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》
11《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》 |
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2016-04-02
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2016-04-02
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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(603085)“天成自控”公布
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2016-04-02
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关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2016-04-02
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2016年度非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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2016-04-02
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关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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2016-04-02
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》等相关议案。
根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2016年4月5日开盘起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》等事项。
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月30日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配方案、关于聘请2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于与浙江众泰汽车制造有限公司签订《供货合同(2016年)》的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2016-03-26
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关于筹划非公开发行股票暨继续停牌公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-22,恢复交易日：2016-04-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行股票或重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月21日起停牌 |
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2016-03-22
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因浙江天成自控股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及非公开发行股票或重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2016年3月21日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-22,恢复交易日：2016-04-05 ，2016-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行股票或重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月21日起停牌 |
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2016-03-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行股票或重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月21日起停牌 |
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2016-03-21
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重要事项未公告，2016-03-21全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2016-03-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-21,恢复交易日：2016-03-22 ，2016-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2016-03-21全天停牌 |
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2016-03-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-21,恢复交易日：2016-03-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2016-03-21全天停牌 |
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2016-03-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2016年3月30日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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预计2016年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603085_20160308_4.pdf
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2016-03-08
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 10.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年3月5日召开,会议审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度利润分配方案》
5《2015年度财务决算报告》
6《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7《关于2016年度授信规模的议案》
8《公司2016年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审批的议案》 |
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2016-03-08
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603085_20160308_3.pdf
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2016-03-08
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603085_20160308_5.pdf
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