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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-18,恢复交易日：2018-01-19 ，2018-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2018年1月17日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对森特士兴集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，（以下简称“《问询函》”）。公司将尽快对《问询函》中所涉及的问题进行核实和回复，并及时进行披露。根据《上海证券所股票上市交易规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司将于2018年1月18日开市起停牌 |
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2018-01-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2018年1月17日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对森特士兴集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，（以下简称“《问询函》”）。公司将尽快对《问询函》中所涉及的问题进行核实和回复，并及时进行披露。根据《上海证券所股票上市交易规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司将于2018年1月18日开市起停牌 |
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2018-01-18
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关于公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，违规,停牌 |
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2018年1月17日,森特士兴集团股份有限公司收到上海证券交易所发来的《关于对森特士兴集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》。公司将尽快对《问询函》中所涉及的问题进行核实和回复,并及时进行披露。根据有关规定,经公司申请,本公司将于2018年1月18日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603098_20171228_2.pdf
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2017-12-12
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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森特士兴集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/603098_20171212_1.pdf
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2017-11-23
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关于向银行申请流动资金贷款、发行债券和申请保函及实际控制人提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603098_20171123_3.pdf
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2017-11-23
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2017年12月11日10点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案
2 关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划相关事宜的议案
4 关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案 |
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2017-11-23
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603098_20171123_2.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603098_2017_3.pdf
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2017-10-31
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603098_20171031_4.pdf
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2017-10-31
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603098_20171031_3.pdf
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2017-10-17
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关于设立香港子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603098_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于设立香港子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603098_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于设立香港子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603098_20171014_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603098_20170927_1.pdf
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2017-09-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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森特士兴集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月22日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案、关于公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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第二届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会2017年第二次临时会议于2017年9月12日召开,会议审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信不超过5亿元的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603098_20170913_1.pdf
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2017-09-13
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关于增加1名独立董事及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603098_20170913_4.pdf
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2017-09-13
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向银行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603098_20170913_9.pdf
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2017-09-13
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603098_20170913_12.pdf
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2017-09-13
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关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603098_20170913_2.pdf
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2017-09-13
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关于公司变更财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603098_20170913_7.pdf
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款公司拟向交通银行申请银行授信的议案
2 关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案
3 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款公司拟向交通银行申请银行授信的议案
2关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案
3关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
4关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
5关于增加1名独立董事并修订《公司章程》的议案
6关于公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案 |
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2017-09-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2017年9月22日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案、关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款公司拟向交通银行申请银行授信的议案、关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-01
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就与亚洲洁能资本签署战略合作框架协议的澄清公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-01/603098_20170901_1.pdf
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