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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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关于重大项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (603098)“森特股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/603098_20180529_1.pdf |
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2018-05-10
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603098_20180510_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月27日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案、关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_20180428_9.pdf
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2018-04-28
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_20180428_8.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_20180428_10.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603098_2018_1.pdf
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2018-04-19
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关于重大项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603098_20180419_1.pdf
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
4 关于公司2017年财务决算报告的议案
5 关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案
7 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
10 关于2017年度监事会工作报告的议案
11.00 关于增补公司监事候选人的议案
11.01 选举孟托先生为公司第二届监事会监事 |
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2018-04-04
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2018年4月27日10点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案、关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
4 关于公司2017年财务决算报告的议案
5 关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案
7 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
10 关于2017年度监事会工作报告的议案
11.00 关于增补公司监事候选人的议案
11.01 选举孟托先生为公司第二届监事会监事
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_13.pdf
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2018-03-30
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_11.pdf
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2018-03-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_20.pdf
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2018-03-30
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关于公司拟向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_19.pdf
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2018-03-30
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关于监事会主席变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_18.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 12.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_2017_n.pdf
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2018-03-30
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_21.pdf
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2018-03-30
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,关联交易 |
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森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_14.pdf
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2018-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_15.pdf
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2018-03-30
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关于2017年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603098_20180330_17.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603098_20180213_1.pdf
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2018-01-19
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603098_20180119_2.pdf
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2018-01-19
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，违规 |
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2018年1月18日,森特士兴集团股份有限公司对《关于对森特士兴集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》中所涉及的问题进行核实和回复,根据有关规定,经公司申请,本公司股票将于2018年1月19日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603098_20180119_1.pdf
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2018-01-18
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关于收到上海证券交易所问询函的公告，停牌一天 |
上交所公告，违规 |
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(603098)“森特股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603098_20180118_2.pdf |
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2018-01-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2018年1月17日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对森特士兴集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，（以下简称“《问询函》”）。公司将尽快对《问询函》中所涉及的问题进行核实和回复，并及时进行披露。根据《上海证券所股票上市交易规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司将于2018年1月18日开市起停牌 |
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2018-01-18
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关于公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，违规,停牌 |
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2018年1月17日,森特士兴集团股份有限公司收到上海证券交易所发来的《关于对森特士兴集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》。公司将尽快对《问询函》中所涉及的问题进行核实和回复,并及时进行披露。根据有关规定,经公司申请,本公司将于2018年1月18日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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